2、本激励计划授予激励对象不包括：独立董事、监事； 3、表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 3 日 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 及分配情况如下： | | | | | 授予限制性 | 获授数量占 | 获授数量占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量(万 | 授予限制性 | 本激励计划 | | 号 | | | | 股) | 股票总数的 | 公告日股本 | | | | | | | 比例 | 总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 余德健 | 中国 | 董事、总裁 | 7.0 | 1.07% | 0.02% | | | | 香港 | | | | | | 2 | 刘健 | 中国 | 执行副总裁、核 | 5.5 | 0.84% | 0.01% | | ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-046 深圳华大智造科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 召开了第二届董事会第七次会议，第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于 提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公 司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-047 深圳华大智造科技股份有限公司 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会授权，公 司于 2024 年 7 月 2 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 7 月 2 日为授予日，以人民币 26.15 元/股的授予价格向 316 名激励对象授予 655.5 万 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于 提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公 1 限制性股票授予日：2024 年 7 月 2 日 限制性股票授予数量：655.5 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-044 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2024 年 6 月 29 日以邮件方式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司董事长汪建 先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事余德健先生为本次会议的主持人。 公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审 议和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 2024-047）。 表决结果：9 票同意，0 ...

深圳华大智造科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行审核，发表核查意见如 下： 1、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本激励计划授予激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-045 监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-046）。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 29 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席周承恕先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做 出了如下决议： （ ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-043 深圳华大智造科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 4,235,388 股，占公司总股本 415,637,624 股的比例为 1.0190%， 与上次披露数相比增加 0.0844%，回购成交的最高价为 85.99 元/股，最低价为 48.55 元/股，支付的金额为人民币 299,975,109.24 元（不含交易费用）。 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/12，由公司控股股东深圳华大科技控股集 | | --- | --- | | | 团有限公司提议 | | 回购方案实施期限 | 待公司第二届董事会第一次会议审议通过后 个 12 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元~50,000 万元 25,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | ...

致:深圳华大智造科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 t and 1_ 24 Inf EUTER STIP YUAN LAW OFFICES 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京 BELJING · 上海 SHANGHA 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-541 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳华大智造科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《深圳华大智造科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-041 深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中心 C 区国际会议中心 419 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 287,072,084 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 287,072,084 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.7322 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及 规范性文件的要求，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了 登记管理。公司就本激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前 6 个月内 （即 2023 年 12 月 12 日—2024 年 6 月 11 日，以下简称"自查期间"）买卖公 司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司 ...