深圳华大智造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳华大智造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 7 | 深圳华大智造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳华大智造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华 大智造科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的有关规定，特制定本须知。 1 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-009 深圳华大智造科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中心 C 区国际会议 中心 419 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 2 月 26 日 15 点 00 分 1 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-008 深圳华大智造科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2025 年 2 月 5 日、2 月 6 日、2 月 7 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异 常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公 司无应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常，生产经营未发生重大 变化。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 5 日、2 月 6 日、2 月 7 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所 科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并 ...

关于深圳华大智造科技股份有限公司股票交易异常波动 ------------ 有关事项问询函的回函 深圳华大智造科技股份有限公司: 关于深圳华大智造科技股份有限公司股票交易异常波动 - 有关事项问询函的回函。 深圳华大智造科技股份有限公司: 1970年5月 700000000 ... 本人已收到贵公司发来的《关于深圳华大智造科技股份有限公司股票交易异 常波动有关事项问询函》,经自查核实,现就有关情况回复如下: 截至本函签署日,作为贵公司实际控制人,本人不存在处于筹划阶段的重大 事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资 产注入等重大事项。 r 本人在贵公司本次股票异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情况。 本公司已收到贵公司发来的《关于深圳华大智造科技股份有限公司股票交 易异常波动有关事项问询函》，经自查核实，现就有关情况回复如下: 截至本函签署日,作为贵公司控股股东,除了已公开披露的信息外,本公 司不存在关于贵公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的 重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 本公司在贵公司本次股票 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-004 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司董事长汪 建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。 公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审 议和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 基于公司业务发展及日常经营的需要，公司董事会同意公司 2025 年度将与 关联方发生的日常关联交易总金额不超过 122,456 万元，关联交易主要 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-005 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议批准。 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席周承恕先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并 做出了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，监事会认为：本次 2025 年度日常关联交易额度预计事项符合公司 日常经营业务实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格的 定价原则进行， ...

深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议的审查意见 我们作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、上海证券交易所业务规则以及《公司章程》和 《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，召开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，基于独立判断的立场，在仔细审阅了《关于 2025 年度日常关联交 易额度预计的议案》的相关文件后，经审慎分析发表如下审查意见： 一、 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的审查意见 2025 年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为。交易定价政策和定价依据 遵照公正、公平、公开原则，未发现损害公司股东及公司利益的情况；上述关联交易不 影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们一 致同意将该议案提交董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。 独立董事：李正、许怀斌、杨祥良、孙健 2 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 上海证券交易所: 一、 日常关联交易基本情况 （一）关于 2025 年度日常关联交易预计额度的审议程序 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华大智造 2025 年度 日常关联交易额度预计进行了审慎核查，具体核查情况如下： 根据华大智造日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司 预计 2025 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 122,456 万元，关 联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、 向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备、其他收入、其他支 出以及授权许可业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为 32,779 万元，销 售商品及提供 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户 的核查意见 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华大智造部分募投项 目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： | 序 号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 拟使用募集 资金投入金 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（万元） | | | 1 | 华大智造智能制造及研发基地项目 | 154,520.04 | 126,437.19 | 建设中 | | 2 | 基于半导体技术的基因测序仪及配 套设备试剂研发生产项目 | 19,787.44 | 19,787.44 | 已结项 | ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-002 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示 ●经初步测算，深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-67,000.00万元到-55,400.00万元。 ●公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -73,000.00 万元到-60,300.00 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 1、经公司初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润- 67,000.00万元到-55,400.00万元。 2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润- 73,000.00万元到-60,300.00万元。 3、本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 2023年年度，公司实现利润总 ...