深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《深圳华大智造科技股份有限公司章程》《深圳华大智造科技股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，深圳华大智造科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为独立董事肖红英女士、董事余德健先生、 独立董事武丽波女士，主任委员由会计专业人士肖红英女士担任。 2023 年 9 月 20 日，公司完成第二届董事会换届选举工作。2023 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举公司第二届董事会专门委员会委员。 公司第二届董事会审计委员会成员包括独立董事孙健先生、独立董事许怀斌先生、 独立董事杨祥良先生，主任委员由会计专业人士独立董事孙健先生担任，审计委 员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 5 次会议，共审议公司日常关联交易额度预计、 公司 2022 年度财务决算报告、公司 2023 年度财务预算报告、续聘公司 2023 年 度财务报告及 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨祥良，作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度，我们按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司 章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，忠实履行职责，在 董事日常工作及重要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的 应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举本人成为公 司第二届董事会的独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 杨祥良，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年毕业于华中 理工大学，获生物医学工程博士。1995 年至 2003 年历任华中科技大学化学系讲 师、副教授、教授、博导。2003 年至今任华中科技大学生命科学与技术学院教 授、博导。2007 年至 201 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体 育和娱乐业。毕马威华振 2022年本公 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定以及深圳华大智造科 技股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，现 将公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报 如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-025 深圳华大智造科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的公告 ●深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华大智造"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资 金安全且不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使 用最高额不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金及最高额不超过人民 币 20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的存款类产品或保本型产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会 授权公司总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部 门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。 保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的 ...

公司代码：688114 公司简称：华大智造 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳华大智造科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内 ...

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长汪建先 生因公务不便主持，与会董事一致推举董事余德健先生为本次会议的主持人。公 司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议 和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年度总经理工作报告》符合 2023 年度公 司经营各项工作和公司整体运营情况，对 2023 年公司运营、发展的规划和部署 符合公司生产经营实际需要。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-018 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳华大智造科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。聘任会计师事务所从事除财务报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李正，作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等 公司内部制度的相关规定，忠实勤勉履行职责，在董事日常工作及重要决策中尽 职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况如下：李正，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权， 1983 年 7 月，毕业于吉林大学法学院，取得法学学士学位。1983 年 7 月至 1991 年 4 月，任浙江省金华市第一律师事务所主任、执业律师；1991 年 5 月至 1996 年 5 月，任中国（深圳）综合开发研究院高级研究员；1996 年 6 月至 2010 年 6 月，任广东仁人律师事务所发起合伙人、执业律师。曾任深圳市安 ...

对深圳华大智造科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 and a member firm of the KPMG global organisation of nendent member firms affiliated with KPMG International d, a private English company limited by guaran KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对深圳华大智造科技股份有限公司募集资金 202 ...