证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-062 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意， 豁免本次会议的通知时限。经全体监事一致同意，本次会议由吴艳女士主持，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以现场记名投票方式投票 表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 议案一：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 监事会同意选举吴艳女士为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披 ...

广州思林杰科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为广州思林杰科技股份有限公司(以下称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《广州思林杰科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等的有关规定,本着客观审慎的原则,对公司第二届董事会第 一次会议审议的相关事项进行了认真审议,发表如下独立意见: 《关于聘任高级管理人员的议案》 公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》等制度的规定。经审阅周茂林先生、刘洋先生、邱勇飞 生先生和高海林先生的教育背景、个人履历,不存在《公司法》《公司章程》等 相关规定的不得担任高级管理人员的情形,具备担任相应职务的胜任能力和任 职资格,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情况。独立董事一 致同意聘任周茂林先生担任公司总经理,聘任刘洋先生和邱勇飞生先生担任公 司副总经理,聘任高海林先生担任公司财务总监。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据 《公司法》《上市规则》等相关规定,在公 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州思林杰科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：020－85277000 传真：020－85277002 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州思林杰科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受广州思林杰科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并 出具见证法律意见。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-061 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,648,003 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,648,003 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.4690 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.4690 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-063 广州思林杰科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表 及指定人员代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董 事组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召 开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事 会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就 相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 12 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举周茂林先生、刘洋先生、邱勇飞先生、黄洪辉先生、田立忱先生、 王凯阳先生 ...

一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股股票，拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 48.96 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-031）、《广州思林杰 科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2023-033）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; 本人平静文,已充分了解并同意由提名人周茂林先生提名为广州思林杰科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州思林杰科技股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-059 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会 增加临时提案并延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：会议延期后的召开时间：2023年12月26日 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688115 | 思林杰 | 2023/12/4 | 二、 增加临时提案并延期召开的具体内容和原因 2.提案程序说明 公司已于 2023 年 11 月 24 日公告了股东大会召开通知，于 2023 年 12 月 7 日公告了股东大会取消部分提案及延期召开的公告。单独或者合计持有 3%以上 股份的股东周茂林先生，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料(更新) 广州·2023 年 12 月 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ·························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会表决办法 ·························· | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ·························· | 6 | | 议案 | 1：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ················ | 8 | | 议案 | 2：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 ·········· | 10 | | 议案 | 3：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》 ··········· | 11 | | 议案 | ...

广州思林杰科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 我们作为广州思林杰科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")《广州思林杰科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定,对公司第一届董事 会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真审议,发表如下独立意见: 《关于变更独立董事候选人的议案》 公司持股 3%以上的股东周茂林先生临时提案提名平静文女士为公司第二届 董事会独立董事候选人。经审阅独立董事候选人平静文女士的个人履历、教育 背景等相关资料,未发现独立董事候选人有《公司法》《科创板股票上市规则》 《公司章程》等规定不得担任董事的情况,其符合《上市公司独立董事管理办 法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,不存在损害公司及 股东利益的情形。 独立董事一致同意《关于变更独立董事候选人的议案》,同意平静文女士为 公司第二届董事会独立董事候选人,并同意提交至公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 (以下元正文) （ ...