暨关联交易申请的审核问询函 之回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 关于广州思林杰科技股份有限公司 | | | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 6-1-2 问题 1.关于交易目的和协同性 上海证券交易所： 上市公司和标的公司主营业务和主要产品在《国民经济行业分类》《战略性 新兴产业分类》和《上市公司行业分类指引》等标准中细分类别如下： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"思林杰"） 于 2025 年 3 月 10 日收到贵所下发的《关于广州思林杰科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科 审（并购重组）〔2025〕4 号）（以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构 对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求对所涉及的事项进 行了问题答复，并对《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称"重组报 告书"）进行了补充披露和修订，现就相关事项回复如下。除非文义另有所指， 本回复所述的简称或名词的释义与重组报告书中的"释义"具有相同含义。本 ...

Group 1 - The core point of the news is the performance and financial metrics of Guangzhou Silin Jie Technology Co., Ltd., which saw a stock price increase of 5.15% to 62.85 CNY per share, with a total market capitalization of 4.19 billion CNY [1] - The company specializes in the design, research and development, production, and sales of embedded intelligent instrument modules and other industrial automation detection products, with its main revenue sources being embedded intelligent instrument modules (53.28%), automated production testing equipment (28.36%), and machine vision products (6.75%) [1] - The company was established on April 21, 2005, and went public on March 14, 2022 [1] Group 2 - According to data, the Everbright Prudential Fund holds a significant position in Silin Jie, with the Everbright Prudential Chengxin Mixed A Fund (003115) owning 2,981 shares, representing 1.04% of the fund's net value, ranking as the ninth largest holding [2] - The Everbright Prudential Chengxin Mixed A Fund has achieved a year-to-date return of 41.48% and a one-year return of 43.67%, ranking 1,141 out of 8,134 and 1,032 out of 8,056 respectively [2] - The fund manager, Zhu Jiantao, has been in charge for 1 year and 205 days, with the fund's total asset size at 1.85 billion CNY and a best return of 44.06% during his tenure [3]

1 广州思林杰科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）， 制定《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件设立的股份有限 公司。公司为广州思林杰网络科技有限公司经整体变更以发起方式设立的股份有限公司，原广 州思林杰网络科技有限公司截至 2020 年 7 月 31 日的全体股东为公司的发起人。 公司在广州市番禺区市场和质量监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 914401137733230476。 第三条 公司于 2022 年 1 月 18 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,667 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-064 广州思林杰科技股份有限公司 关于完成注册地址工商变更登记暨修订 《公司章程》的公告 因市场监督管理部门对企业注册地址进行了规范化表述，相关部门最终核准 的注册地址与公司原披露的拟变更后注册地址存在差异（不涉及实质内容的变 更），公司根据核准的注册地址对原披露的《公司章程》中的部分条款作相应调 整，具体修订如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：广州市番禺区石碁 | | 第五条 | 公司住所：广州市番禺区石碁镇创 | | 镇创运路 6 号。 | | 运路 | 6 号（自编号 1 | 栋厂房）。 | | 邮政编码：511400 | | | 邮政编码：511400 | | 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

Group 1 - The stock price of Slinjet (688115.SH) decreased by 2.98%, closing at 60.65 yuan [1] - Slinjet was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on March 14, 2022, with an initial public offering (IPO) of 16.67 million shares at a price of 65.65 yuan per share [1] - The company is currently in a state of stock price decline, known as "breaking the issue" [1] Group 2 - The total amount raised from the IPO was 1.094 billion yuan, with a net amount of 975 million yuan after deducting issuance costs [1] - The net amount raised exceeded the original plan by 418 million yuan [1] - The company planned to raise 557 million yuan for projects including the expansion of embedded smart instrument modules, the construction of a research and development center, and to supplement operating funds [1] Group 3 - The total issuance costs for Slinjet amounted to 119 million yuan, with underwriting and sponsorship fees of 93.0228 million yuan [2]

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-063 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 （星期三） 16:00-17:00 董事长：周茂林先生 投资者可于 2025 年 11 月 12 日 （星期三） 至 11 月 18 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm@smartgiant.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日 发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 19 日 （星期三） 16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-062 广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。 （一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》 经广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲、王新和 王科等 23 名交易对方（以下合称"交易对方"）收购青岛科凯电子研究所股份有限 公司（以下简称"科凯电子"或"标的公司"）71%股份（以下简称"标的资产"）， 并向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 50,000.00 万元（以下简称 "本次交易"）。 鉴于本次交易评估基准日更新至 2024 年 12 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：广州思林杰科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：思林杰 股票代码：688115 信息披露义务人一：王建绘 住所/通讯地址：山东省青岛市市南区徐州路**** 广州思林杰科技股份有限公司 信息披露义务人二：王建纲 住所/通讯地址：山东省青岛市市南区香港西路**** 信息披露义务人三：王新 住所/通讯地址：山东省青岛市市南区镇江南路**** 信息披露义务人四：王科 住所/通讯地址：山东省青岛市市南区山东路**** 信息披露义务人五：上海超翼启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：上海市奉贤区金大公路 8218 号 1 幢 信息披露义务人六：上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：上海市奉贤区金大公路 8218 号 1 幢 六、本次权益变动尚需履行的决策和批准程序，包括但不限于：1、上市公 司股东会审议通过本次交易方案；2、本次交易经上交所审核通过并经中国证监 会同意注册；3、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案 或许可（如适用）。 2 股份变动性质：增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二五年十月 1 ...

Group 1 - The company, SilinJie, announced a reduction in its consolidated profit for the year 2025 by 5.1085 million yuan due to impairment provisions and inventory write-offs [1] - In the year 2024, the revenue composition of SilinJie shows that 99.56% comes from the manufacturing of instruments and meters, while other businesses account for 0.44% [1] - As of the latest report, SilinJie's market capitalization stands at 4.1 billion yuan [2]

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问 询函回复之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十月 | | | 问题 1.关于交易目的和协同性 根据申报材料，（1）上市公司和标的公司的主要产品形态上均为模块化电 子部件，应用上均为装备集成的关键部件，技术上均基于信号采集、电源设计、 数字信号处理等底层技术；（2）双方已合作开发测控一体化新产品，且应用领 域和客户群体互补，有助于互相拓展销售渠道和市场；（3）报告期内，上市公 司和标的公司净利润均存在下滑情形。 请公司披露：（1）结合上市公司和标的公司主营业务和主要产品在《国民 经济行业分类》《战略性新兴产业分类》和《上市公司行业分类指引》等标准 中所属细分类别，说明上市公司与标的公司是否属于同行业或者产业链上下游； （2）上市公司和标的公司采用的底层技术是否为电子设备制造行业的通用技术， 主要产品的核心技术及研发设计路径方面是否协同，是否有助于上市公司获取 主营业务所需关键技术和人员，加速产品迭代；（3）双方合作研发测控一体化 产品的最新进展，结合市场已有同类竞品的技术及 ...