广州思林杰科技股份有限公司 一、会议基本情况 会议时间:2025年5月13日15:30 会议地点:现场会议 会议主持人:独立董事 平静文女士 出席会议董事:平静文、张通翔、秦雪梅 二、会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 第三次专门会议 2025年 5 月 13 日 15:30 以通讯方式召开。本次会议应参加独立 董事 3人,实际参加独立董事 3人。 会议由独立董事平静文主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议。 三、会议审议情况 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 (一)审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 经广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时 股东会审议通过,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,向王建绘、王建纲、 王新和王科等 23 名交易对方（以下合称"交易对方"）收购青岛科凯电子研究 所股份有限公司(以下简称"科凯电子"或"标的公司")71%股份(以下简 称"标的资产"),并向不超过35名特定对象发行股份募集 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-029 广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 通知及会议材料已于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。 会议于 2025 年 5 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长周茂林先生主持，应参与会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，其中 董事田立忱先生、王凯阳先生、秦雪梅女士、平静文女士、张通翔先生以通讯表决 形式参加本次会议，公司高管列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程 序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》 经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金 的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方 ...

| 广州思林杰科技股份有限公司 | 2024 | 年年度股东会会议资料 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：688115 | 证券简称：思林杰 | | | | 广州思林杰科技股份有限公司 | | | | | 广州·2025 年 | 5 月 | | | | 广州思林杰科技股份有限公司 | | | 2024 年 | | 年度股东会会议资料 | | | | | 议案一：《关于<2024 | 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | ············································8 | | | 议案二：《关于<2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 | ················································ 9 | | | 议案三：《关于<2024 | 年度监事会工作报告>的议案》 | ·············································· 10 | | | 2024 议案四：《关于 | 年度利润分配预案的议案》 | ····················· ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 | | | 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广州·2025 年 5 月 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司股东会规则》以及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，特制定 2024 年年度股东会须知如下： 一、 公司董事会具体负责股东会召开等有关事宜。 3 / 26 二、 在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率 为原则，认真履行法定职责。除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高 级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 三、 出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 注：数据取四舍五入，合计数差异系尾数差异。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司 监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司制定了《广州思林杰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制 度》。公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和募集资金管理制度确保公司募集资金事项规范运 作。 （二）募集资金监管协议情况 公司于2022年3月10日分别与保荐机构民生证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司、中国 建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。 三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时 已经严格遵照三方监管协议执行。 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688115 证券简称：思林杰 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 □适用 √不适用 二、 股东信息 (三) 主要会计数据、财务指标 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金使用基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕130号）文批准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667万股，发行价格65.65元/股，共募集资金109,438.55万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 97,549.11万元，上述募集资金已于2022年3月9日汇入公司募集资金监管户。 该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月9日出具了《验资报告》（天健验 〔2022〕7-22号）。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保 荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年12月 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维 护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事的职责， 积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中小股东的 合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张通翔：1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于京都大学 民法学专业，硕士学历。2015 年 6 月至 2017 年 1 月任北京大成（广州）律师事 务所律师助理；2017 年 4 月至 2018 年 3 月任广东广信君达律师事务所律师；2018 年 4 月至今任广东金桥百信律师事务所律师、合伙人。2023 年 12 月至今任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维 护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事的职责， 积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中小股东的 合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 秦雪梅：1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工 大学材料加工工程专业，博士学历。1991 年 8 月至 1993 年 8 月任成都飞机工业 集团公司工艺员；1996 年 8 月至 2003 年 8 月任西南交通大学教职员工；2006 年 7 月至 2007 年 7 月任广州华进联合专利商标代理有限公司专利代理人；2007 年 8 月至 2008 年 7 月任广东白云学院教师；2008 年 8 月至今任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院教师、副教授。2023 年 1 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维 护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事的职责， 积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中小股东的 合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 平静文：1990 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技 大学天津学院会计专业，本科学历，注册会计师、中级会计师。2016 年 2 月至 2017 年 12 月任天津中审联有限责任会计师事务所广东分所审计员；2017 年 12 月至 2019 年 12 月任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计 师；2019 年 12 月至 2022 年 11 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）广 州分所审计业务经理；2022 年 11 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普 ...