广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则》《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的要求，本着 对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会 各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公 司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度经营情况 2024 年，公司积极推动发展战略和经营目标的落实，始终坚持"推动智能 制造产业升级"的使命。对外，公司积极开拓市场，巩固提升在传统消费电子市 场优势，前瞻布局汽车电子、氢能源、AI 服务器、半导体封测等新兴领域，打 造多元业务格局。对内，公司加大研发投入，提升技术优势和保持产品创新竞争 力。同时，强化组织建设，深化管理改革，优化人才结构，为业务稳健发展筑牢 根基。 | 序号 | 时间 | | 届次 | 审议议案 议案 1.《关于<2023 年度总经理工作报 ...

广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 公司代码：688125 公司简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

经核查公司三位独立董事的任职经历以及其独立性自查报告，上述人员除在 公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会委员外，未在公司任职以及在公司 主要股东单位任职；上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业 务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，有效履行了独 立董事职责。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事刘奕华先生、彭建华先生、赵明昕先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东安达智能装备股份有限公司 广东安达智能装备股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 ...

为维护广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益，合 理回报股东，建立持续、透明的分红政策和决策机制，公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及其他法律、行政 法规和规范性文件的规定和《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制订了《广东安达智能装备股份有限公 司股东分红回报规划（2025 年—2027 年）》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、分红回报规划制定原则 广东安达智能装备股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力 ...

历经多年发展和技术积累，公司已形成核心零部件研发、运动算法和整机结 构设计的一体化技术平台，依托一体化技术平台，公司的智能制造装备已在技术 水平、生产效率和交付速度等方面具备较强的竞争优势，已与包括全球科技行业 头部客户及产业链 EMS 客户建立了长期、稳定、深度的合作关系，帮助其在点 胶、涂覆、等离子清洗和组装等多个环节实现自动化、智能化和柔性化生产。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"安达智能"）为践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心及价值的认可，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良 好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦主业，持续突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资者 公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA 智能平 台、半导体装备等智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售，产品可广泛运 用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体、智能家居、医疗等多领域电子产品 的智能生产制造，致力为客户提供工厂智能制造整体解决方案。 广东 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东安达智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建 国先生，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健从业人员总数 8,000 余人，其中合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中，904 人签署过证券服务业务审计报告。 2024 年度的上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计费用总额为人 民币 7.20 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-007 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的综合授信额度； 本次授信不涉及担保事项； 有效期限：自公司董事会审议通过之日起至公司审议 2026 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年 度向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的综合授信额度。具体情况公 告如下： 为满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，在风险可控的前提下，公司 及控股子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的综 合授信额度， ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-010 广东安达智能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于协定 性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。 投资金额：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）在保证 不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施、确保募集资金安全的 前提下，拟使用最高不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十一次 会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，即 2025 年 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，编制了《2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-009 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中 国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-011 广东安达智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金管理公司 等金融机构发行的协定存款、通知存款、结构性存款、固定收益类产品、大额存 单、收益凭证、信托计划等理财产品。 委托理财金额：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期 限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，即 2025 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。 已履行的审议程序：2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一 次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动 ...