证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-023 广东安达智能装备股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次作废限制性股票（指"第二类限制性股票"）数量：374,604 股 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定，董事会同意作废公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股 票合计 374,604 股。现将相关事项公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 26 日，公司召开 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-022 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限 制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 4 名，可解除限售的限制性股票 数量 291,080 股。 本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成 后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的解除限售 条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 5 月 21 日 召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售期解除限 售条件成就的议案》。现将相关事项说明如下： 一、2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实施 情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）激励方式：限 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京中银(东莞)律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就、 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及作废部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 目录 | 一、本次归属、本次解除限售以及本次作废的批准与授权……………………………………………………… 5 | | --- | | 二、本次归属的相关情况 | | .. 三、本次解除限售的相关情况 | | 四、本次作废的具体情况 | | 五、结论意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | 1 法律意见书 北京中银(东莞)律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及作废部分限制性股票的 法律意见书 致:广东安达智能装备股份有限公司 根据广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"或"公司" ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-020 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以 电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性 股票第一个归属期符合归属条件的议案》 经审议，监事会认为：本次激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象 共计 80 ...

广东安达智能装备股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票第一个归属期归属名单及第一类限制性股票第一个解除 限售期解除限售名单的核查意见 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《广东安达智能装备股份有限公司章程》、《广东安达 智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简 称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票第二类限制性股票第一个归属期归 属名单及第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单进行了审核，发表核 查意见如下： 公司本次激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象共计 80 名，除 28 名激励对象因离职、放弃及考核结果不合格不得归属第二类限制性股票外，其 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-019 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以 电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事长刘飞先生召集和主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性 股票第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，董事会认为 2024 年限制性股票 激励计划首 ...

关于广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，中国 国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东安达智能装备股份有限 公司（以下简称"安达智能"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责安达智 能上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续 | 保荐机构已建立并有效执 | | 1 | 督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | | 保荐机构已与安达智能签 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市 | 订《保荐协议》，该协议明 | | 2 | 公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 确了双方在持续督导期间 | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"或"公司"）的保荐机 构，负责对安达智能的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规的规定，中金公司作为正在履行安达智能持续督导工作的保荐机构，对公司 2024年1月1日至2024年12月31日（以下简称"本持续督导期"）期间的规范运作 情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （二）保荐代表人：石文琪、贾丽芳 （三）现场检查时间：2025年5月9日 （四）现场检查人员：石文琪 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经 营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 与公司相关董事、高级管理人员进行访谈沟通；查阅公 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-018 广东安达智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,877,934 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,877,934 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.1169 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.1169 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本 次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前 已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 ...