广东安达智能装备股份有限公司 子公司管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 市规则》"）、 等法律、法规、规范性文件及《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构布局或业 务发展需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括： 在 50%以上，具体是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够 决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子 公司。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对子公司 的组织、战略、投资、生产、经营、财务、人事、信息披露等重要的经营运作活 动进行规范，加强对子公司的管控力度，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五 ...

广东安达智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 （以下简称"《公司章程》"）、 《广东安达智能装备股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露 管理制度》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，按照《规范运作指引》以及上 海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案和重大事项进 程备忘录，并应保证内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录真实、准确和完 整，公司董事长为主要责任人。 公司董事及高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应该做好内幕信息 的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内 幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息， 不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操 纵公司证券价格。 第三条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具 书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全 部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关 ...

广东安达智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的 了解与认同，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《广东安达 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 广东安达智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、 ...

广东安达智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规 和《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 《中华人民共和国证券法》 《上 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职管理机构与流程 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。公司董事辞任应 ...

广东安达智能装备股份有限公司 防范大股东和其他关联方资金占用制度 广东安达智能装备股份有限公司 防范大股东和其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止大股东和其他关联方占用广东安达智能装备股份有限公 司(下称"公司")资金的长效机制，杜绝大股东和其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等相关规定及《广东安达智能装备股份有限公司章程》 （下称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生的 经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》 和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 等生产经营环节的关联 ...

广东安达智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： 第一条 为进一步规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《广东安达智 能装备股份有限公司章程》 （一）公司分配当年 ...

广东安达智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 广东安达智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 广东安达智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 忠诚地履行职责； 第一条 为促进广东安达智能装备股份有限公司的规范运作，明确董事会秘书的 职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规，及《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证券交易所的指定联 络人，应当忠实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门 规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便 ...

"）的有关规定， 并结合公司的实际情况制订本细则。 广东安达智能装备股份有限公司 总经理工作细则 广东安达智能装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、 履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《广东安达智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理对董事会负责，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘，组织实 施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有较强的组织、协调能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，熟悉相关行业的生产经营业 务，掌握国家有关法律、法规和政策； （四）诚信勤勉，廉洁奉公； （五）《公司章程》规定的高级管理人员任职资格条件。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者 ...

广东安达智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的要求，结合《广东安达智能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"系指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披露 的信息。"披露"系指公司及相关信息披露人按照《上市规则》等法律法规和上 海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相关规定在符合条件媒体上公告信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会 ...

薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东安达智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 广东安达智能装备股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，并向董事会提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体 ...