广东安达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 二〇二五年五月 1/26 | 议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》 26 | | --- | 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人 ...

Core Viewpoint - The "Smart Consumption Industry Week" performance briefing highlighted the positive development signals in the smart consumption sector, showcasing the technological innovations and market expansions of participating companies [1] Group 1: Industry Trends - The "Artificial Intelligence +" initiative aims to accelerate the development and application of new technologies in the smart consumption sector, creating high-growth consumption opportunities [2] - The automotive industry's shift towards electrification and intelligence has opened a strategic window for the in-car projection market, with leading companies like XGIMI focusing on smart cockpit and smart lighting projections [3] Group 2: Company Performance - Hengxuan Technology reported a net profit of 191 million yuan in Q1 2025, a 590% increase year-on-year, driven by the rise of smart wearable devices and supportive national policies [2] - Zhuhai Guanyu continues to enhance its competitive edge in consumer batteries while developing sodium-ion and solid-state batteries, aiming for stable and efficient power supply in low-temperature scenarios [4] - Aolaide has maintained steady revenue growth in its materials business for five consecutive years, with ongoing upgrades to its OLED terminal materials and new product developments expected to gain market traction by 2025 [4][6] Group 3: Market Dynamics - Companies are experiencing robust production and sales growth due to consumer confidence recovery and local consumption subsidy policies [5] - Shihua Technology achieved revenues of 795 million yuan and a net profit of 280 million yuan in 2024, with a 442% increase in high-performance optical materials revenue, indicating strong market demand [6] - The maturation of OLED production processes is expected to lower manufacturing costs, facilitating the adoption of OLED displays in mid-range vehicles, thus expanding their market presence [6]

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-017 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了真实、准确地反映公 司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相 关资产计提相应的减值准备。经测算，公司2024年度计提各项减值损失合计为2,717.25万元，具体如下 表所示： 单位：万元 注1：正号表示冲回，负号表示计提损失。 注2：上述计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，包含2024年前三季度已计 提的减值准备。2024年前三季度减值准备情况详见公司分别于2024年8月29日、2024年10月26日披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度计提信用及资产减值准备的公告》（公 告编号：2024-038）、《关于2024年第三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024- 051）。 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测 试，本期计提信用减值损失金额共计 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-017 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备 的公告（修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观公允地反映公司 2024 年度、2025 年第一季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资 产计提资产减值准备。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经 营成果，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 经测算，公司 2024 年度计提各项减值损失合计为 2 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-008 广东安达智能装备股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场的系统性风险，防范汇率大幅度波动对公 司经营业绩造成不利影响，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，该外汇衍生品交易业务以套期保值为目 的，与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财 务稳健性。 交易品种：外汇汇率，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，即美元。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、利率互换、货币掉期及其他较低风险的外汇衍生品业务。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套 期保值业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：预计交易额度不超过 3,000 万美元（指预计任一交易日持有的 最高合约价值），资金来源为 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-012 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观公允地反映公司 2024 年度、2025 年第一季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资 产计提资产减值准备。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 （1）对存货计提跌价准备的情况 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰 低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次计提存货跌价损失金额共计 1,425.77 万元。 （2）对合同资产计提减值准备的情况 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了真实 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-013 广东安达智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）。 注：天健 2024 年业务收入尚未审计结束，故仍然按照天健提供的 2023 年业务数据进行 披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2024 年 12 月 31 日实际情况。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 号 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年度末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年度末执业人员数量 | 注册会计师人数 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨 和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理 人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利 益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的工作报告汇报如下： 一、监事会会议召开情况 | 年度，公司共召开 次监事会，会议召开情况如下： 6 | | --- | | 2024 | | 序号 | | 时间 | 届次 | 审议议案 议案 1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 议案 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 议案 3.《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》； 议案 4.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 议案 5.《关于<2023 年度利 ...

三、公司董事会审计委员会主要工作及履职情况 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《广东安 达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，广东安达智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规 范运作和健康发展，现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由彭建华先生、赵明昕先生和刘勇先生三名成 员组成，其中彭建华先生、赵明昕先生为独立董事，审计委员会召集人由具有会 计专业资格的彭建华先生担任。公司董事会审计委员会符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求。报告期内，审计委员会委员在监督外部 审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了 专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、公司董事会审计委员会会议召 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-014 广东安达智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以 下简称"《企业会计准则解释第 18 号》"）的规定和要求而进行的相应变更， 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。企业在 首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计 估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计 科目和报 ...