公司第四届董事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会选举产 生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司董事会选举王慷先生担任公司第四届董事会董事长，自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 王慷先生简历详见公司 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届 选举的公告》（公告编号：2024-069）。 1 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-079 深圳市有方科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事 会董事长的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-082 深圳市有方科技股份有限公司关于 预计2025年外汇衍生品交易额度的公告 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业 务或银行授信密切相关的外汇衍生产品或组合，包括外汇远期、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、货币互换等业务，涉及的币 种包括美元、欧元、印度卢比等。公司不会进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易。 三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议、第四 届监事会第一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年外汇衍生 品交易额度的议案》，公司及子公司预计 2025 年开展的外汇衍生品交 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并 报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）预计2025年开展 的外汇衍生品交易总额度不超过2,000万美元（或等 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-076 深圳市有方科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,384,583 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,384,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.3768 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.3768 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的规定。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240014-00005 号 致：深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开。德恒 上海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师 （以下简称"本所经办律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-075 重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在宁波银行股份有限公司深圳分行申 请的人民币 0.5 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供 担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会 及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据业务发展规划，并结合公司的融资需求，预计向宁波银 1 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经核查，深圳市有方科技股份有限公司不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 （一）保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、 复利、罚息、违约金、损害 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-网上集体接待日 001 日期：2024 年 12 月 12 日 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | £ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | 类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | 其他（网上集体接待日） | | 参与单位名称及 | | 在深圳证监局、深圳证券交易所指导下，深圳上市公司协会 | | 人员姓名 | 与深圳市全景网络有限公司联合举办的" | 2024 年度深圳辖 | | | | 区上市公司集体接待日"活动，公司和广大投资者/关注者通 | | | 过全景网投资者关系互动平台参与了该活动。 | | | 时间 | 2024 年 ...

深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-074 深圳市有方科技股份有限公司 关于申请银行授信及全资子公司资产抵押 的公告 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司董事 会及股东会的授权范围内，以全资子公司东莞有方通信技术有限公司 （以下简称"东莞有方"）的房产和股权进行抵押和质押，向广东华 兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华兴银行"）申请不超过 人民币 4 亿元的综合授信，实际融资金额将在该额度范围内视公司业 务发展的实际需求来合理确定。本次融资系公司为满足正常生产经营 的需要而进行的贷款，且额度在公司董事会和股东大会已审议的综合 授信额度内。现将有关事项公告如下： 为满足公司日常生产经营的需要，公司此前于 2024 年 1 月 9 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于预计公司 之全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-073 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 l 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人 技股份有限公司董事会提名为深圳市有方科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市有方科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 驶提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 （五）中共中央组织部《关于进一 ...