深圳市有方科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 4-4-1 目 录 4-4-2 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司由深圳市有方科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司各股 东作为股份有限公司的发起人，采取发起方式设立股份有限公司。 公司经深圳市市场监督管理局注册登记，持有统一社会信用代码为 91440300793892618P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,292 万股，于 2020 年 1 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市有方科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决程序 第八节 股东会决议 第九节 股东会会议记录 第十节 ...

Group 1 - Company reported Q3 performance with revenue of approximately 3.036 billion yuan, an increase of 18.14% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders was approximately 83.43 million yuan, a decrease of 12.44% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 0.9 yuan, down 12.62% year-on-year [1] Group 2 - The current market capitalization of the company is 5.7 billion yuan [2] - The A-share market has surpassed 4000 points, indicating a significant market resurgence after a decade of stagnation [2] - The technology sector is reshaping the market, suggesting a new "slow bull" market pattern [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册 资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，本议 案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 公司 2023 年限制性股票激励计划中，第一类限制性股票的第二 个解除限售期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值，公 司层面解除限售比例为 85%，因此公司回购注销已经授予但尚未解除 限售的限制性股票共 20,250 股，已于 2025 年 7 月 3 日注销完成；同 时第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，共计 8 名符 合条件的激励对象合计可归属限制性股票 93.4575 万股，并已于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所上市流通。本次注销及归属完成后，公 司 股 份 总 数 变 更 至 92,908,820 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 变 更 至 1 证券代码：688159 ...

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提 交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-067 深圳市有方科技股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信中联"） 1.基本信息 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所 有限公司转制设立） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融 贸易中心北区 1-1- ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-068 （一） 股东大会类型和届次 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 深圳市有方科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-065 深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室现场召开第四届监事会第六次会议（以下简 称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2025 年第三 季度报告》并予以汇报。 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合 相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025 表决结果：3 名 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-064 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三 季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中， 未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于审议公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2025 年第三 季度报告》并予以汇报。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第 ...

深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | | 50.00 | 0.90 | | -7.22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 2.12 | 增加 0.48 | 个 | 9.25 | 减少 | 个百 2.77 | | （%） | | | 百分点 | | | 分点 | | 研发投入合计 | 19,767,808.94 | | -7.66 | 66,953,725.88 | | -8.38 | | 研发投入占营业收入的 | 3 ...

每经AI快讯，有方科技（SH 688159，收盘价：61.02元）10月29日晚间发布公告称，公司第四届第十次 董事会会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于召开2025年 第三次临时股东大会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 截至发稿，有方科技市值为57亿元。 2024年1至12月份，有方科技的营业收入构成为：云产品占比70.13%，物联网无线通信行业占比 29.87%。 ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、 法规、规范性文件和《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市有方科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...