1 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 ...

Group 1 - The core point of the news is that Youfang Technology's stock has experienced a decline of 5.11%, with a current price of 57.90 CNY per share and a total market capitalization of 5.379 billion CNY [1] - Youfang Technology, established on October 18, 2006, and listed on January 23, 2020, specializes in the research, production, and sales of IoT wireless communication modules, terminals, and solutions [1] - The company's main revenue sources are cloud products and services (82.17%), wireless communication modules (15.06%), and wireless communication terminals (2.07%) [1] Group 2 - Jin Xin Fund has a significant holding in Youfang Technology, with its Jin Xin Quantitative Selected Mixed A Fund (002862) holding 47,500 shares, representing 9.48% of the fund's net value [2] - The Jin Xin Quantitative Selected Mixed A Fund has a total scale of 21.8379 million CNY and has achieved a year-to-date return of 40.65% [2] - The fund manager, Tan Jiajun, has been in position for 1 year and 12 days, with the fund's total assets amounting to 609 million CNY [3]

Group 1 - The core point of the news is that Youfang Technology (688159.SH) reported its Q3 2025 results, highlighting significant institutional investor activity and changes in shareholding [1] - As of October 29, 2025, a total of 16 institutional investors disclosed holdings in Youfang Technology, with a combined shareholding of 29.5874 million shares, representing 31.85% of the total share capital [1] - The top ten institutional investors accounted for a combined holding ratio of 31.59%, which decreased by 3.20 percentage points compared to the previous quarter [1] Group 2 - In the public fund sector, two public funds increased their holdings compared to the previous period, indicating a slight rise in the holding ratio [2] - A total of 12 new public funds disclosed their holdings this quarter, including notable funds such as Huaxia Industry Prosperity Mixed A and Xingquan Green Investment Mixed (LOF) [2] - There were 111 public funds that did not disclose their holdings this quarter, with significant names including GF Technology Innovation Mixed A and Yongan Digital Economy Smart Selection Mixed Initiation A [2]

Core Viewpoint - Youfang Technology (688159.SH) reported a year-on-year revenue growth of 18.14% for the first three quarters of 2025, reaching a total revenue of 3.036 billion yuan, while the net profit attributable to shareholders decreased by 12.44% to 83.4255 million yuan, with basic earnings per share at 0.9 yuan [1] Financial Performance - Total revenue for the first three quarters of 2025 was 3.036 billion yuan, reflecting an 18.14% increase compared to the previous year [1] - Net profit attributable to shareholders was 83.4255 million yuan, showing a decline of 12.44% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.9 yuan [1]

深圳市有方科技股份有限公司 关联交易管理办法 第四条 公司的关联人，指具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织： 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严格按 照国家有关规定及本办法予以办理。 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《深圳市有 方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循关联交易程序公平与实质公平的原则，并与关联人 签订关联交易书面合同，合同内容应明确、具体。 （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、高级管理人员； （四） 与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联 ...

深圳市有方科技股份有限公司 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参 照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，参照本制度的规定执行： （一）公司在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参考《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司。 （ ...

深圳市有方科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、并参照《上市公司治理准则》《上市公司监管 指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市有方科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的资金往来适 用本办法。 第三条 本办法所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上海证券交易 所科创板股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本办法所称"资金占用"，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。 ...

对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规范性文件，以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 深圳市有方科技股份有限公司 第四条 本办法适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公 1 司"）的一切对外投资行为。 第五条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用对外投资直 接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资等投资行为； （三）委托理财，即公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募 ...

第一条 为使深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市有方科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门机构，在董事会领导下开展工作，向董 事会负责并报告工作，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

深圳市有方科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 4-4-1 目 录 4-4-2 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司由深圳市有方科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司各股 东作为股份有限公司的发起人，采取发起方式设立股份有限公司。 公司经深圳市市场监督管理局注册登记，持有统一社会信用代码为 91440300793892618P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,292 万股，于 2020 年 1 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市有方科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决程序 第八节 股东会决议 第九节 股东会会议记录 第十节 ...