第一章 总 则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公 司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 深圳市有方科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维 护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露信息 的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息之外， ...

第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司股东会规则》等有关法律、行政法规及《深圳市有方科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法 律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 深圳市有方科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的规定； （ ...

深圳市有方科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与 考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳市有方科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，制定本细 则。 第二条 委员会是董事会设立的专门机构，在董事会领导下开展工作，向董 事会负责并报告工作，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 委员会的构成 （二） 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三） 董事会授权的其他事项。 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一的独立董事、或者全体董事的三分 之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人 ...

深圳市有方科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律法规，并根据《公司章程》及公司《信息披露管理 办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 第三条 公司和其他信息披露义务人应 ...

深圳市有方科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，并对股东会负责。 第三条 公司可视需要在董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司实行独立董事制度，独立董事的相关制度由公司另行规定。 第二章 董事会会议的召集与通知 第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 - 1 - 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年应当至少在上、下两个半年度各召开一次定期会议。 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十 ...

深圳市有方科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《深圳市有方科技股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指可能对公司发行的股票或其他证券及其衍 生品种的价格或者投资决策产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的 信息。 本办法所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及证券交易所其他规定，在规定的时间内以规定的方式向社 会公众公布，并按规定报送相关证券监管部门。 第三条 本办法所称信息披露义务人包括公司的董事、高级管理人员、核心 技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融 资、重大交 ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、法规、规范 性文件和《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，独立董事中至少包括一 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位； ...

董事会秘书工作细则 深圳市有方科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市有方科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、 勤勉地履行职责，并对公司及董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘 书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必 ...

深圳市有方科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司(以下称"公司")外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律、法规 及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务主要系指根据公司跨境交易业务 的外币收付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交 易业务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利 率掉期、利率期权、货币互换等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但 未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司及子公司 ...

深圳市有方科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值 管理的工作，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者和其 他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与原则 第三条 市值管理的主要目的是通过诚实守信、规范运作、专注主业、稳健 经营，培育发展新质生产力，推动经营水平和发展质量提升，提升核心竞争力， 夯实市值管理工作基础；同时，牢固树立回报股东意识，做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，积极采取措施持续提升投资者对公司价值的认同和 信心，推动公司投资价值不断提升。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则。公司应当严格遵守 ...