深圳市有方科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 4-4-1 目 录 4-4-2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决程序 第七节 股东大会决议 第八节 股东大会会议记录 第九节 董事、股东代表监事的选举程序 第五章 重大交易事项审查与决策 第一节 对外担保 第二节 关联交易 第三节 不涉及关联关系的重大交易 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 4-4-3 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第十二章 修改章程 第十三 ...

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月10日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更 公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议 案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 变更前： 一般经营项目：电子产品的技术开发、销售；电子通讯产品、通 讯模块的技术开发及销售；通讯模块软件的技术开发、销售及相关技 术咨询；车联网终端、车载智能终端、物联网通信终端的技术开发及 销售；其它国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。许可经营项 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-072 深圳市有方科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 一、公司经营范围变更情况 为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规的要求，公司拟变更经营范围，具体如下： | 原条款内容 | 修订后内容 | | - ...

独立董事提名头病明与承诺 提名人深圳市有方科技股份有限公司董事会,现提名金雷为 深圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深 圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与深圳市有方科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 ...

独立董事提名外声明与承诺 5 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): 提名人深圳市有方科教股份有限公司董事会,现提名罗珉为 深圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深 圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与深圳市有方科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司于 2024 年 12 月 10 日召开职工代表大会，会议 的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨 论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职 工代表监事的议案》，同意选举王柏林（简历详见附件）为公司第四 届监事会职工代表监事。 深圳市有方科技股份有限公司关于 选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。本次职 工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事 会一致。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-070 职工代表监事简 ...

附件 4 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 独立董事候选人声明与承诺 已充分了解并同意由提名人深圳市有方科 本人 技股份有限公司董事会提名为深圳市有方科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市有方 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-069 深圳市有方科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举，现将本 次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第三 十三会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股 东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董 事会提名委员会对董事候选人任职资 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 2 本人/主 2 ,已充分了解并同意由提名人深圳市有方科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 深 圳 市 有 方 科 技 股 份 有 限 公 司 第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市有方科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-067 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章 程》的规定进行董事会换届选举。 根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董 1 2 事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，并征求了董事候选人 本人意见，董事会提名王慷先 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-071 深圳市有方科技股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信中联"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司 与信永中和的合同期限届满。考虑公司业务发展情况和整体审计的需 要，经公司综合评估，公司拟改聘任立信中联为 2024 年度审计机构。 公司已就本次变更会计师事务所事项与立信中联及信永中和进行了 沟通，信永中和对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融 贸易中心北区 1-1-22 ...