深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 第二次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《独立董事工作制 度》、《关联交易管理办法》等相关规定，公司召开第三届董事会独立董事第二次 专门会议，会议于 2024 年 2 月 3 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由公司过半数独立董事共同推举独立董事郭瑾女士召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原则，在专门会议上审 议了如下事项并发表了审查意见： 1、关于《预计公司 2024 年日常性关联交易额度》的事项 (本页无正文,为深圳市有方科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专 门会议审查意见之签署页) 3 0 金雷 因此，我们对本议案予以认可，并同意将本议案提交公司第三届董事会第二 十四次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （本页无正文,为深圳市有方科技股份有限公司第三届董事会独立董事 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 预计 2024 年外汇衍生品交易额度的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等有关规定,对有方科技预计 2024年外汇衍生品交易额度的事项进行了核查, 具体情况如下: 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着海外业务的快速发展,为有效规避外汇风险,防范汇率大幅波动对公司 经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子 公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目 的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务或银行授 信密切相关的外汇衍生产品或组合,包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、利率掉期、货币互换等业务, ...

一、日常关联交易基本情况 (一) 本次日常关联交易预计金额和类别 财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易额度的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等有关规定,对有方科技预计 2024年日常性关联交易额度的事项进行了核 查,具体情况如下: | 关联交易 | | 本次预计 | 占同类业务 | 上年实际 | 占同类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 金额 | 比例 | 发生金额 | 业务比例 | | | | | | | | | 单位: 万元 本次预计金额与 上年实际发生额 差异较大的原因 | | | 深圳市万睿智能 科技有限公司 | 1, 200 | 0.67%-0. 80% | 238. 18 | 0. 20% | | | ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-012 深圳市有方科技股份有限公司关于 预计2024年外汇衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议、第 三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年外汇 衍生品交易额度的议案》，公司及子公司预计 2024 年开展的外汇衍生 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并 报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）预计2024年开展 的外汇衍生品交易总额度不超过2,000万美元（或等值其他货 币），在额度范围内循环使用，额度有效期为自公司2024年第 二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防 范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 品交易总额度不超过 2,000 万美元（或等值其他货币），额度有效期 为自 202 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-010 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 经审核，监事会认为：公司本次预计的 2024 年日常关联交易为 公司正常开展日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体股东利 益的行为，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比低，公司主 要业务不会因此形成对关联方的重大依赖。因此公司监事会同意公司 及子公司预计的 2024 年日常性关联交易。 1 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本 ...

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-009 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易额度的 议案》。 公司及公司之子公司对 2024 年与关联方发生的日常关联交易额 度预计如下： 公司及子公司与关联方深圳市万睿智能科技有限公司（以下简称 1 "万睿智能"）2024 年度预计发生关联交易不超过人民币 1,300 万元， 其中向万睿智能销售智能物业相关的电子材 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-013 深圳市有方科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公 司财务总监的议案》，现将具体情况公告如下： 一、财务总监离任情况 公司近日收到财务总监李银耿先生的辞职申请，其因个人家庭原 因申请辞去财务总监一职，其辞任后将不在公司担任任何职务，其辞 职申请自公司聘请新的财务总监后生效。 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深 圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会对财务总监候 选人任职资格的审查，并征求了财务总监候选人本人意见，经公司第 三届董事会第二十四次会议审议，董事会同意聘任邱芳勇先生为公司 财务总监（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-007 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在江苏银行股份有限公司深圳分行申 请的人民币 0.5 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供 担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会 及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据业务发展规划，并结合公司的融资需求，预计向江苏银 1 行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 0.5 亿元的综合授信额 度，由公司全资子公司东莞有方为公司提供连带责任保证担保，担保 方式为连带责任担保，担保期限为合同 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-006 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,229,545 | | 普通股股东所持有 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 滝恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话: 021-55989888 传真: 021-55989898 邮编: 200080 Article C 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240014-00001 号 致:深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024年 1 月 25 日〈星期四 )召开。德恒上 海律师事务所(以下简称"本所")受公司委托,指派王筱宁律师、胡宝月律师 (以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《 ...