深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-001 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》。 公司为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公 司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规 范运作，公司拟依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息 披露管理办法》等法规及规范性文件的最新规定，拟修订《深圳市有 1 方科技股份有限公司自愿信息披 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-005 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

重要内容提示： 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 11 亿元（或等 额美金），公司之全资子公司有方通信技术（香港）有限公司和东莞 有方物联网科技有限公司预计 2024 年向银行等金融机构申请综合授 信额度不超过人民币 1 亿元（或等额美金）。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-003 深圳市有方科技股份有限公司关于 公司及子公司 2024 年申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟为上述全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额 度提供担保额度合计不超过人民币 1 亿元，担保方式为连带责任担 保。 公司及全资子公司对 2024 年拟向银行等金融机构申请的综合授 信进行了预计，公司预计申请综合授信额度不超过人民币 11 亿元（或 等额美金），全资子公司预计申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元， 授信申请期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个 ...

深圳市有方科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第六条 自愿信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不 得进行选择性披露，不得利用自愿信息披露从事市场操纵、内幕交易或者其他违 法违规行为，不得违反公序良俗、损害社会公共利益。自愿披露具有一定预测性 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投 资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性 文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、 ...

重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在中信银行股份有限公司深圳分行申 请的人民币 0.5 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供 担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会 及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据业务发展规划，并结合公司的融资需求，预计向中信银 1 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-004 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 营业收入 | 83,958.46 | 70,858.49 | | --- | --- | --- | | 净利润 | -5,692.60 | -4,366.4 ...

深圳市有方科技股份有限公司 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表 | 公司名称 | 有方通信技术（香港）有限公司 | | --- | --- | | 英文名 | NEOWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY | | | LIMITED | | 股本 | 万港币 50 | | 注册地址 | RM8,12/F LUCIDA IND BLDG 43-47 WANG LUNG ST TSUEN WAN NT | | 法定代表人 | 王慷 | | 主营业务 | 作为公司海外采购和海外销售的平台。 | | 股权比例 | 深圳市有方科技股份有限公司 100%持股 | | 公司名称 | 东莞有方物联网科技有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 1,000 万元 | | 注册地址 | 广东省东莞市松山湖园区科技四路 11 号 1 栋 202 室、506 | | | 室 室、507 室、508 室、601 室、602 室、610 | | 法定代表人 | 王慷 | | 经营范围 | 物联网科技、物联网通信终端、车联网终端、车载智能终端 的技术开发及技术成果转让；电子产品、电子通讯 ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及国家有关 法律、法规、规范性文件和《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳市有方科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司为公司之全资子公司 2024 年度向银 行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》。 经审核，监事会认为：公司为全资子公司 2024 年度向银行申请 的综合授信额度提供担保系满足全资子公司业务发展及生产经营的 需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本议 案尚需提请股东大会审议。 1 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-002 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室现场召开第三届监事会第十九次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议由监事会主席熊杰先生主持，本次应出席会 议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-111 深圳市有方科技股份有限公司 关于对外投资相关事项暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对外投资相关事项内容： 1、深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公 司"）拟与关联方合资设立控股子公司东莞有方电力技术有限公司（以 下简称"有方电力"），有方电力注册资本 1,000 万元，其中公司拟 以自有资金投资 550 万元，持股比例 55%，关联方王慷、杜广、张楷 文、罗伟拟以自有资金共同投资 315 万元，持股比例 31.5%； 2、公司拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下 简称"有方智行"），有方智行注册资本 1,000 万元，公司认缴出资 800 万元，持股比例 80%，关联方王兵认缴出资 200 万元，持股比例 20%； 本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项 构成关联交易，不构成重大资产重组。 1 本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项 实施不存在重 ...