上海赛伦生物技术股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步充分维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东依法享有的资产收益等权利，完善和健全科学、持续、稳定的投资者回报规 划和机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，保证股东的合理投资回报， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，综合考虑公司实际情况，公司董事会制定了未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"或"股东回报规 划"），具体内容如下： 一、本规划制定的原则 公司根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在遵循重视 对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，充分考虑和听取公司 股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，制定合理的股东回报规 划，保证利润分配政策的连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需 求情况下，坚持优先现金方式分配利润的基本原则。 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-011 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《公司章程》相关规定和制度，综合考虑公司实际情况并参考所处行业及 地区同类岗位薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 经董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会 第六次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司董事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度 领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事回避表决，涉及董事、监事薪酬的 相关议案将直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本方案适用对象：公司董事 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，持续提升经营质量，规范 治理，维护公司全体股东利益，助力信心提振，上海赛伦生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）持续开展"提质增效重回报"专项行动，对 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案执行情况进行评估，并制定了 2025 年度行动方案。 具体情况如下： 一、聚焦经营主业，不断增强综合竞争力 2024 年，公司专注于主营业务的深耕细作，提升核心竞争力，保持了健康 的发展态势；实现营业收入 19,491.59 万元，较上年同期增长 2.51%；实现归属 于上市公司股东的净利润 4,429.04 万元，较上年同期增长 14.23%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,824.98 万元，较上年同期增长 17.70%。 各主要研发项目稳步推进，进展顺利。2024 年，抗蝰蛇毒血清研发项目进 入临床Ⅱ期试验阶段，多中心临床研究已启动；医疗器械创新产品眼镜蛇毒快 速检测诊断试剂研发项目进入临床试验阶段，部分受试者入组。蜂类 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等的有关规定， 勤勉尽职，积极开展各项工作，认真履行董事会审计委员会相关职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会与第三届董事会审计委员会成员一致，由刘军 岭先生（独立董事、会计专业人士）、傅以尚先生（独立董事）、范志和先生（董 事长）3 名成员组成，其中，刘军岭为召集人。审计委员会各成员具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符合相关法律法规规定的履职要求。 二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议时间 | | | 届次 | 审议并通过的议案 《关于 年度公司财务决算报告的议案》、《关于 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年度公司年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计 师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评 估，本公司认为，天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 （一）会计师事务所的情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海赛伦生物技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号―规范运作》等相关规定，上海赛伦生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就独立董事刘军岭先生、傅以尚先生、叶榅平先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘军岭先生、傅以尚先生、叶榅平先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。2024 年度履职期间，独立董事严格遵守监管要求，所发表意 见均基于独立专业判断，未受任何利益关联方影响。 公司董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及《公司章程》要求，不存在影响独立性的情形，能够为董事会决策 提供客观、公正的专业意见，切实维护公司及全体股东权益。 上海赛伦生物 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-010 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海赛伦生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】204 号）的批准，公司获准 向社会公开发行人民币普通股 2,706 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格 为 33.03 元，公司收到募集资金总额为 89,379.18 万元，扣除发行费用 10,886.82 万元，募集资金净额为 78,492.36 万元。上述募集资金已于 20 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-012 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海赛伦生物技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-008 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号） 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...