上海市锦天城律师事务所 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海赛伦生物技术股份有限公司 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开。上 海市锦天城律师事务所（下称"本所"）经公司董事会聘请，委派吕希菁、林劼律 师（下称"经办律师"）出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《规则》"）和《上海赛伦生物技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 13 | | 议案三：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 18 | | 议案四：关于 2024 | 年度利润分配方案的议案 26 | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会进行 | 2025 年中期分红的议案 27 | | 议案六：关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 28 2024 | | 议案七：关于公司董事 | 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 29 | | 议案八：关于公司监事 | 年度领取薪酬及 年度薪酬方案的议案 31 2024 2025 | | 议案九：关于《上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（ ...

作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2024 年度本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 傅以尚，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学 士、法学硕士，专职律师。曾任广西柳江县纪委科员，广东圆通律师事务所律师 助理，上海市徐汇区税务局副主任科员，上海市税务局副主任科员，上海市松江 区税务局副主任科员、四级主办，现任上海市协力律师事务所专职律师。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任 职；没有为公司或其子公司、 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2024 年度本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 叶榅平，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士， 教授，博士生导师。曾任湖北警官学院教师；历任上海财经大学讲师、副教授， 现任东南大学法学院教授、博士生导师，安徽铜峰电子股份有限公司（600237.SH） 独立董事。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任 职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务。本人 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2024 年度本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘军岭，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，中国注册会计师。曾任上海允能投资管理有限合伙企业投资经理，上海 色如丹数码科技股份有限公司独立董事，上海宝龙药业股份有限公司独立董事， 现任上海立信会计金融学院讲师，北京恒都（上海）律师事务所兼职律师，上海 美农生物科技股份有限公司（301156.SZ）独立董事，2020 年 9 月至今，担任公 司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公 ...

三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 845.29万股，累计占流通股比： 19.05%，较上期变化： -41.70万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | 例(%) | | | (万股) | | 谢丽 | 195.00 | 4.39 | 不变 | | 王跃进 | 126.90 | 2.86 | 不变 | | 张磊 | 118.90 | 2.68 | -32.44 | | 南方科创板3年定开混合 | 75.34 | 1.70 | 新进 | | 虞玉明 | 67.02 | 1.51 | 不变 | | 李惠池 | 62.19 | 1.40 | 0.38 | | 杨海珍 | 53.32 | 1.20 | 不变 | | 沈克西 | 50.00 | 1.13 | 不变 | | 罗立伟 | 48.66 | 1.10 | 不变 | | 张德成 | 47.96 | 1.08 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 上海瑞力投资基金管理有限公司-上海瑞力嘉成股权投资基 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步充分维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东依法享有的资产收益等权利，完善和健全科学、持续、稳定的投资者回报规 划和机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，保证股东的合理投资回报， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，综合考虑公司实际情况，公司董事会制定了未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"或"股东回报规 划"），具体内容如下： 一、本规划制定的原则 公司根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在遵循重视 对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，充分考虑和听取公司 股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，制定合理的股东回报规 划，保证利润分配政策的连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需 求情况下，坚持优先现金方式分配利润的基本原则。 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-011 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《公司章程》相关规定和制度，综合考虑公司实际情况并参考所处行业及 地区同类岗位薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 经董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会 第六次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司董事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度 领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事回避表决，涉及董事、监事薪酬的 相关议案将直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本方案适用对象：公司董事 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-010 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海赛伦生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】204 号）的批准，公司获准 向社会公开发行人民币普通股 2,706 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格 为 33.03 元，公司收到募集资金总额为 89,379.18 万元，扣除发行费用 10,886.82 万元，募集资金净额为 78,492.36 万元。上述募集资金已于 20 ...