证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-032 上海赛伦生物技术股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二） 下午 14:00-15:00 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 22 日（星期二） 至 10 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@serum-china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开， 经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限并推举刘涟先生主持，与会 监事均已知悉所议事项相关的必要信息。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-031 上海赛伦生物技术股份有限公司 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举刘涟先生 为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会 任期届满之日止。 本议案无需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-028 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 截至本公告披露日，朱连忠先生直接持有公司股份 5 万股，并通过员工持股 平台上海赛派投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 7.5 万股。朱连忠先 生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机构及其他部门 的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任 职的情形，不存在被中国证券监督管理机构确定为市场禁入者且尚未解除的情形， 不是失信被执行人，符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日召开了职工代表大会，选举朱连 忠先生（简历附 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-029 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,698,031 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,698,031 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.7838 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.7838 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股 份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 致：上海赛伦生物技术股份有限公司 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召 开。上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）经公司董事会聘请，委派裴振宇、 付慧琪律师（下称"经办律师"）出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）和《上海赛伦生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表 法律意见。 律师声明： 1、本法律意见书是经办律师根据本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文 件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-030 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事 会职工代表监事。公司第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三 年。 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开 了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员 会委员及召集人，聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开了第四届监事 会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 公司于 2024 年 9 月 30 日召开了 2 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 9 月） | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|-----------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | √现场参观 | | | | □ 其他 （券商策略会） | | | | 民生证券 张锦 | | | 参与单位名称 | 民生证券 张梦鸽 | | | 及人员姓名 | 南方基金 李金哲 | | | | 个人投资者 孙传辉 | | | 时间 | 2024 年 9 月 11 | 日， 2024 年 9 月 19 日 | | 地点 | | 线上会议形式及公司会议室线下会议 | | 上市公司接待 | 成琼，副总经理、董事会秘书 | | | 人员姓名 | 谢煜颋，证券事务代表 | | | 投资者关系活动 | 1 | 、请简要介绍 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"赛伦生物"、 "本公司"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上海赛伦生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶榅平，已充分了解并同意由提名人上海赛伦生物技术股份有限公司 董事会提名为上海赛伦生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上 海赛伦生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 1 一、本人具备上市公司运作 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海赛伦生物技术股份有限公司董事会，现提名叶榅平为上海赛伦 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任上海赛伦生物技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海赛伦生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格 ...