西安炬光科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《西安炬光科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使 以下职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-078 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经核查，监事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 相关法律 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-074 西安炬光科技股份有限公司 截至 2023 年 7 月 31 日计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、准确地反映公司截至 2023年7月31日的财务状况及经营成果，经公司及子公司对应收账款、存货等资产 进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本 着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。截止2023 年7月31日公司计提各类资产减值准备总额为16,869,426.16元。具体情况如下表所 示： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 1、存货跌价准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进 行减值测试，公司各类存货中成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备 10,643,020.20元。 2、坏账准备 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2021 年 12 月 24 日，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"炬 光科技"）在上海证券交易所科创板上市。根据《首次公开发行股票注册管理办 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保 荐机构"）作为炬光科技的保荐机构，对炬光科技进行持续督导，持续督导期为 2021 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日。 2023 年半年度，中信建投证券对炬光科技的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 相应的工作计划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督 | | | | 导工作开始前，与上市公司签署持续 | 保荐机构已与炬光科技签 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-075 西安炬光科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、投资者保护能力 普华永道中天具有良好的投资者保护能力，已按照有关法律法规要求投保职 业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风 1 险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 1 月 日 组织形式 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 中国 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-076 西安炬光科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 24 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟吸收合并 全资子公司域视光电，该事项尚需提交股东大会审议通过，现将相关情况公告如 下： 一、吸收合并事项概述 为适应公司经营发展需要，优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成 本，整合公司业务资源，公司拟对全资子公司域视光电进行吸收合并。吸收合并 完成后，域视光电的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及人 员等一切权利与义务由炬光科技继承。 本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形，亦不构成关联交易。 二、吸收合并各方的基本情况 1、吸收合并方基本情况 1 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）拟吸收合 并全资子公司西安 ...

西安矩光科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 西安炬光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《西安矩光科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安炬光科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定,作为西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")的 第三届独立董事,我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上,本着 认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,现就公司第三届董事会第二 十一次会议相关事项发表如下独立意见: 一、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意 ₪ 公司 2023 年半年度的募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的规定,对募集资金进 行了专项存 ...

西安炬光科技股份有限公司 章程 （2023 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | ...

西安炬光科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障公司监事会依法独立行使监督权，规范公司监事会的议事方式和 表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事会 及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职的合法合规性进行监督，防止其滥用职权， 维护股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会组成 第四条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主 席由全体监事过半 ...

西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-072 （+886）277031747（中国台湾） （+1）2025524791（美国） （+86）01053827720（全球） 参会密码：155008 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00 前访问网址 https://s.comein.cn/A1U55 或扫描下方二维码进行会前问题征集。 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：线上视频会议 1、电脑端参会：https://s.comein.cn/A1U5v 重要内容提示： 2、手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"688167"、"炬 光科技"进入"炬光科技（688167）2023 年半年度业绩说明会"，或扫描下方 二维码参会： 3、电话端参会： （+86）4001888938（中 ...