北 京 锦 路 安 生 (西 安 )律 师 事 务 所 关于西安炬光科技股份有限公司 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北 京 锦 路 安 生 (西 安 )律 师 事 务 所 关 于 西 安 炬 光 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会 ("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》("《公司 法》")、 《中华人民共和国证券法》("《证券法》")及《上 ...

特此公告。 | 证券代码：688167 公告编号：2025-041 证券简称：炬光科技 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 西安炬光科技股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 | | | | | | | （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技 | | | | | | | 股份有限公司华山会议室 | | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | 普通股股东人数 45 | | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-041 西安炬光科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技 股份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,842,056 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 16,842,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 19.1238 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 19.123 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会 ("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》("《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")及《上市公司股东会规则》("《股 东会规则》")等相关法律、法规及《 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，并分别于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十次会议、2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案（修订稿）的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元、不超过人民币 4,000 万元的自有资金及股票回购专项贷款资金，以不超过 人民币 100 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自股 东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，回购的股份将用于注销并减少 公司注册资本。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 12 日、2025 年 4 月 29 日在上海证券交易 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-040 西安炬光科技股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 2025 年 5 月 13 日 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。 届时，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书、市场 总监张雪峰女士，财务经理程刚先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 西安炬光科技股份有限公司董事会 活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-038 西安炬光科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指引》 等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）等 相关规定，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日 召开第三届全体职工代表大会第十二次会议，经与会职工代表认真审议，会议同 意选举张雪峰女士（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董事，其任期与 公司第四届董事会任期相同，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。 截至本公告披露日，张雪峰女士未直接持有公司股份。 张雪峰女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关 于董事任职资格的各项要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任 公司董事的情形。截至本公告披露日，张雪峰女士与公司其他董事、高级管理人 员、监事、实际控制人与持股5%以上的股东 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-037 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，并分别于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十次会议、2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案（修订稿）的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元、 不超过人民币 4,000 万元的自有资金及股票回购专项贷款资金，以不超过人民币 100 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自股东大会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内，回购的股份将用于注销并减少公司注册资 本。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 12 日 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-036 西安炬光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年资产收购相关 限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向刘兴 胜先生授予 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票 的议案》《关于向其他激励对象授予 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 剩余预留部分限制性股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2024 年资产收购相关限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）剩余预 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 西安炬光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 | | | | | | 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安炬 光科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 及其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作 ...