西安炬光科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 . the subject of the subject of and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the sta . the subject of the subject of . 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0292 号 (第一页,共二页) 西安炬光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公 司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募 集资金总额为人民币176,973.81万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税 承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币13,709.05万元后，公司本次募集资金 净额为163,264.76万 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 刘兴胜 | 1199.42 | 13.27 | 新进 | | 王东辉 | 596.91 | 6.61 | 新进 | | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路 | | | | | 产业投资基金(有限合伙) | 375.62 | 4.16 | 不变 | | 西安中科光机投资控股有限公司 | 360.42 | 3.99 | 不变 | | 青岛常安汇富创业投资合伙企业(有限合伙) | 204.47 | 2.26 | 不变 | | 马玄恒 | 179.09 | 1.98 | -2.05 | | 西安宁炬投资有限合伙企业 | 176.29 | 1.95 | 新进 | | 河南中证开元创业投资基金(有限合伙) | 127.10 | 1.41 | 不变 | | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 86.42 | 0.96 | 不变 | | 北京九鼎房地产开发有限责任公司 | 78.94 | 0.87 | 新进 | | ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 西安炬光科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 169,523,549.92 | 136,988,372.14 | 23.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -31,954,633.00 | -16 ...

西安炬光科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688167 公司简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 335 西安炬光科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，请投资者注意投资风险。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘兴胜、主管会计工作负责人叶一萍及会计机构负责人（会计主管人员）叶一萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股 东的净利润-17,49 ...

西安炬光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张彦鹏、王满仓、田阡的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张彦鹏、王满仓、田阡及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张彦鹏、王满仓、田阡不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事张彦鹏、王满仓、田阡符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安炬光科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王满仓） 本人作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《" 科创板上市规则》"）等 法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，本着为公司全体股东负责的精神，切实履行独 立董事勤勉尽责的工作态度。 本人自 2019 年 5 月经公司 2019 年第二次临时股东大会选举担任公司独立 董事，于 2024 年 6 月经公司 2024 年第四次临时股东大会换届选举后继续担任 公司独立董事，自上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王满仓，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大 学经济学博士，教授。1986年9月至1992年12月任 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （田阡） 本人作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《" 科创板上市规则》"）等 法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案并提出专业的建议，切实维护公司和中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 本人自 2020 年 6 月公司 2019 年年度股东大会选举担任公司独立董事，于 2024 年 6 月经公司 2024 年第四次临时股东大会换届选举后继续担任公司独立董 事，自上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人田阡，1961年12月 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张彦鹏） 本人作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《" 科创板上市规则》"）等 法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项提出具有建设性的意见，切实维 护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用，切实维护公司和公司全体股东的利益。 本人于 2019 年 5 月经公司 2019 年第二次临时股东大会选举担任公司独立 董事，于 2024 年 6 月经公司 2024 年第四次临时股东大会换届选举后继续担任 公司独立董事，自任职后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-020 西安炬光科技股份有限公司 关于自愿披露获得某欧洲知名汽车 Tier1 客户定点的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬光科技"）于近日收 到某欧洲知名汽车 Tier1 客户 AG 公司通知，其某终端客户因战略规划调整，决 定取消原定上车车型的激光雷达功能配置，进而导致原定车型的零部件项目取消。 终端客户明确表示，此取消决定系基于该终端客户自身战略规划调整，与 AG 公 司及其供应商无关。 上述取消的定点项目原计划量产时间为 2027 年，原预计项目生命周期内 需求量约 15 万套，目前仍处于开发验证阶段。公司正与 AG 公司依据协议条款 及国际贸易惯例，就项目终止涉及的履约责任、未执行合同金额处理等核心事项 进行商务磋商。 除上述取消项目外，AG 公司确认其他定点项目不受影响，将按原计划 正常推进。未来，双方将继续深化合作，拓展更多项目机会，可以预期未来可能 产生新的 ...