的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为西 安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬 光科技医疗健康产业基地项目（以下简称"韶关项目"）结项并将节余募集资金和剩 余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金 二、公司募集资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投入项目的具体情况如下： 注：以上截至 2024 年 6 月 30 日数据未经审计。 三、韶关项目募集资金使用及节余情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日发布《关于同意西安炬光科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号），同意公 司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）22 ...

西安炬光科技股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记的 议案》，根据中国证监会最近公布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）中 有关职工代表董事的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应 条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-008 西安炬光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 | 修订前 | 修改后 | | --- | --- | | 第八十一条 董事、非由职工代表担任的 | 第八十一条 非职工代表担任的董事、监 | | 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 | 事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 | | 表决。股东大会就选举董事、非由职工代表 | 决。股东大会就选举非职工代表董事、监事 | | 担任的监事进行表决时，根据本章程的规定 | 进行表决时，根据本章程的规定或者股 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-009 1 发行股票科创板上市公告书》。 二、 公司募集资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投入项目的具体情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟 | 调整后拟投 | 已投入金额 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投入额 | 入金额 | | | | 1 | 炬光科技东莞微光学及应用项目 | 24,353.74 | 24,353.74 | 13,583.05 | 55.77% | | | （一期工程） | | | | | | 2 | 智能驾驶汽车应用光子技术产业 | 16,702.81 | 19,925.10 | 8,807.98 | 44.21% | | | 化项目 | | | | | | 3 | 研发中心建设项目 | 14,964.90 | 11,742.61 | 38.70 | 0.33% | | 4 | 补充流动资金项目 | 45,000.00 | 45,000.00 | 36,3 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-010 西安炬光科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华 山会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-011 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第八次会议（（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 2 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《西安炬 光科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充 流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-013 西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金 永久补充流动资金的议案》 鉴于公司募投项目"炬光科技医疗健康产业基地项目"（以下简称"本项目"） 已完工并予以结项，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，董事会同意 将本项目的预计节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金，用于日常生产 经营活动。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知已于 2025 年 4 月 2 日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴 胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《西安炬光科技 股份有限公司章 ...

西安炬光科技股份有限公司 关于自愿披露获得某欧洲知名汽车 Tier1 客户 两个项目定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 两个定点函已分别约定炬光科技产品在不同量级的供货价格与各年度预 测供货数量，两个定点项目每年的实际采购量与产品收入与 AG 公司下游合作客 户相关车型的实际销量和产量等因素直接相关，汽车市场整体情况、宏观经济形 势、具体车型的市场反馈等因素均可能对下游客户和 AG 公司的排产计划与采购 需求形成一定影响。 尽管各方具备履约能力，但在履约过程中，可能存在因不可预计、不可 抗力等原因而导致定点项目延期、变更、中止或终止的风险。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-007 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬光科技"）于近日获 得了某欧洲知名汽车 Tier1 客户（客户代号：AG 公司，限于保密协议，无法披 露其名称）两个用于车载投影照明的微透镜阵列（MLA）项目的正式定点函。 此次定点是炬光科技与 AG 公司战略合作的又一里程碑。 ...

公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易均为公司正常生产经营业务 范畴，定价公允、结算时间与方式合理，交易风险可控，不存在损害公司及股东 利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此 形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-005 西安炬光科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年与西安宏盾 新材料科技有限公司及其子公司（以下简称"西安宏盾及其子公司"或"关联人"） 发生的日常关联交易合计总额为 1,485 万元，无需提交股东大会审议。 公司对 2025 年日常关联交易预计的事项已经公司第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议审议通过，全体独立董事认为公司与关联人的日常关联交易为 公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚 信原则，关联交易价格公允，交易方式 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-006 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 特此公告。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第七次会议（（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 13 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，监事会认为本次预计的 2025 年度日常关联交易遵循了交易双方 ...