西安炬光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人单独持有西安炬光科技股份有限公司 13.27%股份的股东刘兴胜，现 提名王英哲为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意担任西安炬光科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与西安炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

西安炬光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钟鸿钧，已充分了解并同意由提名人刘兴胜先生提名为西安炬光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 西安炬光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人单独持有西安炬光科技股份有限公司 13.27%股份的股东刘兴胜，现 提名钟鸿钧为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意担任西安炬光科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与西安炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-042 西安炬光科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会成员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了 第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事 的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、补选独立董事情况 为保证公司董事会的正常运作，经单独持有公司 13.27%股份的股东刘兴胜 先生提名、公司董事会提名委员会资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后， 公司于 2025 年 5 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十二 次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名 钟鸿钧先生、王英哲先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任至公司第四届董事会 届满之日止。两位候选人均具备 ...

西安炬光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王英哲，已充分了解并同意由提名人刘兴胜先生提名为西安炬光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-045 西安炬光科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司 华山会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 5 月 23 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《西安炬 光科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未弥补亏损为 4,395.35 万元，达到公司实收股本总额的三分之一。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-0 ...

其他业务板块进展显著：消费电子领域与北美客户合作研发AR/VR及3D感知项目；汽车照明业务新增AG公司车载投影照明微透镜阵列定点，生命周期需求 量超330万套；预制金锡材料通过大客户验证并获批量订单。 针对2024年激光光学元器件毛利率下降，公司表示正通过成本优化及拓展高毛利应用领域缓解压力，微纳光学领域已掌握五大核心技术，提供定制化解决方 案建立竞争壁垒。 在盈利提升方面，炬光科技通过转移汽车业务产线至韶关实现成本优化，推动负毛利产品改善；泛半导体制程业务在晶圆退火、显示修复等应用快速增长； 合肥泛半导体基地已于2024年11月完成主体封顶。公司强调将持续优化业务结构，加速新业务放量，并通过销售策略优化、成本控制及现金流管理推动经营 质量提升，2025年盈利改善目标明确。 （校对/黄仁贵） 1 t are and the states and 近日，炬光科技在接受机构调研时表示，公司海外汽车定点业务进展顺利，披露的AG公司激光雷达线光斑发射模组项目（生命周期内预计量约50万套）已 进入量产前的最终验证阶段，产品和过程开发均按计划完成。 在光通信领域，炬光科技电信业务与瑞士炬光原有国际客户保持稳定合作，并凭借 ...

其他电子零组件Ⅲ 炬光科技（688167.SH） 增持-A(维持) 并购短期影响利润，看好转型阵痛期后的盈利能力回升 2025 年 5 月 21 日 公司研究/公司快报 公司近一年市场表现 投资要点： 公司发布 2024 年年报及 25Q1 业绩报。2024 年公司实现营收 6.20 亿元，同 比+10.49%；归母净利润-1.75 亿元，扣非后归母净利润-1.82 亿元。其中 24Q4 公司实现营收 1.62 亿元，同比-8.40%，环比+10.16%；归母净利润-1.23 亿元， 扣非后归母净利润-1.25 亿元。25Q1 公司实现 1.70 亿元，同比+23.75%，环比 +4.73%；归母净利润-0.32 亿元，扣非后归母净利润-0.33 亿元。 事件点评： 市场数据：2025 年 5 月 20 日 收盘价（元）： 68.50 总股本（亿股）： 0.90 流通股本（亿股）： 0.90 流通市值（亿元）： 61.90 基础数据：2025 年 3 月 31 日 每股净资产（元）： 23.29 每股资本公积（元）： 25.18 每股未分配利润（元）： -0.84 资料来源：最闻 分析师： 高宇洋 执业登记编 ...

公司发布 2024 年年报及 25Q1 业绩报。2024 年公司实现营收 6.20 亿元，同 比+10.49%；归母净利润-1.75 亿元，扣非后归母净利润-1.82 亿元。其中 24Q4 公司实现营收 1.62 亿元，同比-8.40%，环比+10.16%；归母净利润-1.23 亿元， 扣非后归母净利润-1.25 亿元。25Q1 公司实现 1.70 亿元，同比+23.75%，环比 +4.73%；归母净利润-0.32 亿元，扣非后归母净利润-0.33 亿元。 事件点评： 其他电子零组件Ⅲ 炬光科技（688167.SH） 增持-A(维持) 并购短期影响利润，看好转型阵痛期后的盈利能力回升 2025 年 5 月 21 日 公司研究/公司快报 投资要点： 基础数据：2025 年 3 月 31 日 分析师： 公司上游业务仍占比较高，中游业务增势迅猛。2024 年上游/中游业务营 收分别 4.41/1.76 亿元，同比分别+1.26%/+46.12%。2024 年公司先后完成了瑞 士炬光的并购和 Heptagon 资产的收购，瑞士炬光贡献的业绩增量明显。上 游业务：1）"产生光子"半导体激光元器件和原材料业务：营收 1. ...