证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-022 西安炬光科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,249 万股。本次发行价格为每股人民币 78.69 元，募集资金总额为人民币 176,973.81 万元，扣除所有股票发行费用（包括不含 增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 13,709.05 万元后，公司本次 募集资金净额为 163,264.76 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 21 日全 部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第 1244 号）。募集资 ...

重要内容提示： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-030 西安炬光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司 华山会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-029 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司 法》等法律、 ...

西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴 胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中国证监会的相关规定，报告内 容真实、准 ...

公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四 届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配的预案实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-021 西安炬光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 （一）经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-174,909,485.17 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-43,953,510.41 元，母公司报表中期 末未分配利润为 46,957,954.18 元。经公司董事会决议， ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-026 西安炬光科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 作废、授予价格调整及预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及授予价格调整的议案》。根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2024 年 第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划部分限制性股票共计 1,125,490 股、对本次激励计划的授予价格进行调整，各类激励对象的授予价格 （含预留部分）由 46.20 元/股调整为 45.90 元/股。预留权益（478,400 股）因未 在2024年第二次临时股东大会通过本次激励计划后12个月内明确激励对象而失 效。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已 ...

西安炬光科技股份有限公司 3、上述剩余预留授予的激励对象均为本次激励计划的 A 类激励对象。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 5、本次激励计划剩余预留授予的激励对象中，董事会认为需要激励的骨干员工包括 17 名外籍激励对 象，其姓名及国籍如下： | 姓名 | 国籍 | 姓名 | 国籍 | | --- | --- | --- | --- | | H***W*** | 美国 | T***S*** | 德国/瑞士 | | S***V*** | 美国 | L***K*** | 马来西亚 | | D***B*** | 德国 | B***L*** | 德国 | | T***C***H*** | 新加坡 | E***S***K*** | 菲律宾 | | A***M*** | 德国 | V***M*** | 法国 | | M***E*** | 德国/瑞士 | G***P*** | 意大利 | | L***H*** | 新加坡 | N***C*** | 英国 | | M***P*** | 德国 | V***J*** | 菲律宾 | | C***C***N*** | 新加坡 | | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-024 西安炬光科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 剩余全部限制性股票作废的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票作废的议案》。根据公司 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2022 年第二次临 时股东大会的授权，董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制 性股票 151,770 股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 1 日，公司召开的第三届董事会第九次会议，审议通过 了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-027 西安炬光科技股份有限公司 关于向 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 重要内容提示 考虑到刘兴胜先生通过公司全部在有效期内的股权激励计划获授的股份 中，其中 203,790 股已作废，本次激励计划剩余预留部分拟授予刘兴胜先生 22.96 万股，本次剩余预留授予完成后，刘兴胜先生通过公司全部在有效期内的股权激 励计划累计获授限制性股票超过公司总股本的 1%（含已作废的股数），根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，本次向刘兴胜 先生授予剩余预留部分限制性股票需经公司股东大会特别决议审议通过之后方 可生效。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于向刘兴胜先生授予 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 ...

西安炬光科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票作废及授予价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-025 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及授予价格调整的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2023 年 第三次临时股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划部分限制性股票共计 781,410 股及对本次激励计划的授予价格进行调整。A 类激励对象的授予价格（含 预留部分）由 99.57 元/股调整为 99.27 元/股，B 类激励对象的授予价格（含预留 部分）由 59.57 元/股调整为 59.27 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）202 ...