Core Viewpoint - The company announced the nomination of three independent director candidates for its fourth board of directors [2] Group 1 - The board of directors has approved the nomination of He Yanfeng, Zheng Weiqiang, and Zheng Wenjun as independent director candidates [2]

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-072 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞任暨 提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生的书面辞职报告，由于连续担任公司 独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中 的职务。夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生仍将按照法律法规和《公司章程》 的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责，直至公司 股东会选举出新任独立董事之后卸任，卸任后不再担任公司任何职务。 夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤 勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对夏建波先 生、李红滨先生、梁枫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑文军，已充分了解并同意由提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董 事会提名为珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海高凌 信息科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何彦峰，已充分了解并同意由提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董 事会提名为珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海高凌 信息科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 珠海高凌信息科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董事会，现提名郑文军先生为珠海高 凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与珠海高凌信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得深圳证券交易所独立董事培训证明，并已完成上海证券交易 所独立董事履职学习平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 珠海高凌信息科技股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 本人郑伟强，已充分了解并同意由提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董 事会提名为珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海高凌 信息科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董事会，现提名何彦峰先生为珠海高 凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与珠海高凌信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董事会，现提名郑伟强先生为珠海高 凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与珠海高凌信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-073 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

Core Viewpoint - The announcement from Gaoling Information (688175.SH) indicates that several shareholders plan to reduce their holdings in the company due to funding needs, which may impact the stock's performance and investor sentiment [1][2]. Shareholder Reduction Plans - Shareholder Qingke and Qingyi No. 1 plan to reduce their holdings by up to 737,127 shares, accounting for no more than 0.5700% of the total share capital of Gaoling Information [2][3]. - Shenzhen Kewirongfa intends to reduce its holdings by up to 654,898 shares, representing no more than 0.5064% of the total share capital [2][3]. - The combined reduction from Hanhu Nalan De, Gaoling Management, and Hanhu Huajin is up to 537,700 shares, which is no more than 0.4158% of the total share capital [2][3]. Shareholding Structure - As of the announcement date, Qingke and Qingyi No. 1 hold 737,127 shares (0.5700%), Shenzhen Kewirongfa holds 654,898 shares (0.5064%), Hanhu Nalan De holds 10,000 shares (0.0077%), Gaoling Management holds 527,000 shares (0.4075%), and Hanhu Huajin holds 700 shares (0.0005%) [3]. - The total shares held by Hanhu Nalan De, Gaoling Management, and Hanhu Huajin as acting in concert is 537,700 shares, accounting for 0.4158% of the total share capital [3]. Company Listing and Financials - Gaoling Information was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on March 15, 2022, with an initial issuance of 23,226,595 shares at a price of 51.68 yuan per share [3][4]. - The company raised a total of 1.2 billion yuan, with a net amount of 1.11 billion yuan after expenses, which was 392 million yuan less than the originally planned net amount [4]. - The total issuance costs (excluding VAT) amounted to 90.08 million yuan, with underwriting and sponsorship fees of 74.02 million yuan [4]. Dividend Distribution - According to the announcement on May 30, 2024, Gaoling Information plans to distribute a cash dividend of 0.2 yuan per share and a capital reserve increase of 0.4 shares for each share held, resulting in a total of 37,162,551 new shares issued [5]. - The total share capital after the distribution will be 130,068,930 shares, with the record date set for June 5, 2024, and the ex-dividend date on June 6, 2024 [5].