珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人夏建波，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会等相关会议，认真 审议各项议案，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 夏建波，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于武汉理工大学工商管理专业，中国注册会计师。分别自 2004 年、2012 年、 2017 年开始任珠海中信华安顾问有限公司执行董事兼经理、原阳县华安投资管 理有限公司监事、珠海正汉置业有限公司董事；2005 年至 2021 年 8 月，任珠海 正和通泰会计师事务所（普通合伙）合伙人；2013 年 9 月至 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁枫，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥独立董事的监督 作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 梁枫先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具有注册会计师资格，中级金融经济师。1993 年 9 月至 2003 年 2 月任中国建设 银行珠海分行筹资科科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月任珠海香洲一汽汽车销 售有限公司副总兼财务总监；2005 年 12 月至 2008 年 1 月任珠海中兴财光华会 计师事务所项目经理；2008 年 1 月至 2008 年 12 月任红 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "高凌信息"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥独立董事的监督作用，促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 李红滨，男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于西安电子科技大学信息工程专业，教授。本人是国务院三网融合专家组成 员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863 计划信息领域"十三五"战略研 究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员， 中国通信学会常务理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员。1989 年 2 月 至 2002 年 7 月，历任西安电子科技大学讲师、副 ...

公司代码：688175 公司简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

【RSM 容诚 容诚专字[2025]519Z0010 号 容诚会计师事 骑 ؛ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行查 "。" 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]519Z0010 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海高凌信息科技股份 有限公司(以下简称高凌信息公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]519Z0004 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-020 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年高级管理人员薪 酬方案的议案》《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主 要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案，其中，董事及监事薪酬方案尚需股东大会审议批 准。具体如下： 一、本方案适用对象 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （三）高级管 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及珠海高凌信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-021 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司河南信大网御科技有限公司（以下简称"信大网御"或"子公司"）在确保 不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设、不改变募集资金使用 用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前 提下，使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、有保本约定、流动性好，不影响募集资金投资项目正常进行的投资 产品，投资的产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知 存款或大额存单等。在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通 过之 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚专字[2025]519Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 容 诚 会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-14 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]519Z0009 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的珠海高凌股份有限公司(以下简称高凌信息公司)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高凌信息公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为高凌信息公 ...