珠海高凌信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 广东精诚粤衡律师事务所 关于 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：珠海高凌信息科技股份有限公司（下称"贵公司"） 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 贵公司本次股东会由董事会召集。 贵公司董事会于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，会议 决定于 2026 年 1 月 12 日召开贵公司的本次股东会，并于 2025 年 12 月 27 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上刊登了召开本次股 东会的通知公告。 本次股东会网络投票时间自 2026 ...

Group 1 - The core point of the news is that Gaoling Information (688175.SH) has experienced a significant decline in its stock price, closing at 29.33 yuan with a drop of 8.94% [1] - Gaoling Information was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on March 15, 2022, with an initial share price of 51.68 yuan and a total of 23,226,595 shares issued [1] - The stock is currently in a state of decline, having reached a peak price of 51.00 yuan on its first trading day, indicating a substantial drop from its initial value [1] Group 2 - The company raised a total of 1.2 billion yuan through its initial public offering, with a net amount of 1.11 billion yuan after expenses, which was 392 million yuan less than the originally planned net amount [1] - The funds were intended for various projects, including upgrades to security communication systems and ecological environment monitoring [1] - The total issuance costs (excluding VAT) amounted to 90.08 million yuan, with underwriting and sponsorship fees accounting for 74.02 million yuan [1] Group 3 - According to the annual profit distribution announcement, Gaoling Information will distribute a cash dividend of 0.2 yuan per share and will increase its capital stock by 0.4 shares for each share held, resulting in a total of 37,162,551 new shares [2] - The total cash dividend distribution amounts to approximately 18.58 million yuan, and the total share capital will increase to 130,068,930 shares after the distribution [2] - The record date for the stock rights is set for June 5, 2024, with the ex-dividend date on June 6, 2024 [2]

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 会议时间：2026 年 1 月 12 日 珠海高凌信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股 东会"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议 事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知： 一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证 律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理 签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经 验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出 席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，高凌信息发布公告称，公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东 会。 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相匹 配； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管 理团队的稳定，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，依据国家相关法律、法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号文），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，每股发行价格为人民 币 51.68 元，募集资金总额为人民币 120,035.04 万元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币 9,007.69 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 111,027.35 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了容诚验字[2022]518Z0015《验资报告》，公司及子公司依照规定对上述 募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募 集资金三方监管协议》。 长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提 供借款以实施募投项目的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

为高效、有序办理前述融资业务相关手续，董事会授权公司法定代表人或其 指定的授权代理人，在前述授信额度内结合公司及子公司实际情况、市场利率水 平等因素确定办理本次授信的具体银行及向该银行申请综合授信的具体额度，签 署融资业务相关的申请书、合同、协议或其他法律文件。授权期限自董事会审议 通过本议案之日起，至相关事项办理完成之日止。 公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，授信额 度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行审批结果为准，具体融资 金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 27 日 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-081 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公 司提供借款的议案》，同意使用募集资金向全资子公司河南信大网御科技有限公 司（以下简称"信大网御"）提供总额不超过 4,000 万元的无息借款，用于实施 募投项目"通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目"，借款期限自本 次董事会审议通过之日起 3 年，公司根据项目建设实际需要汇入，借款资金可滚 动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议借款可自动续期。公司董事会 授权公司管理层全权办理上述借款划拨及其他后续相关的具体事宜。 保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"） 对上述事项发表了明确的核查意见，本事项无需提交股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688175 证券简称：高 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-082 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

Group 1 - The core announcement is about the change of the sponsor representative for the company, with Changjiang Securities (002939) appointing Zhang Jie and Li Zengtao as the new representatives for ongoing supervision [1]