Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. is scheduled for July 21, 2025, at 15:00 in Zhuhai, Guangdong Province [5][6] - The meeting will be conducted both in-person and via an online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [5][6] Meeting Procedures - Only authorized participants, including shareholders, representatives, and invited personnel, are allowed to attend the meeting [1][2] - Shareholders must arrive 30 minutes prior to the meeting for registration and must present necessary identification [1][2] - The meeting will follow a structured agenda, including the election of directors and the discussion of various proposals [6][7] Proposals for Discussion - Proposal 1: Abolishment of the Supervisory Board and amendments to the Articles of Association to enhance corporate governance [6][7] - Proposal 2: Changes to the company's business scope to include manufacturing and sales of electrical equipment [7][8] - Proposal 3: A three-year dividend return plan for shareholders from 2025 to 2027 to ensure stable returns [9][10] - Proposal 4: Election of non-independent directors for the fourth board of directors, with specific candidates nominated [12][13] - Proposal 5: Election of independent directors for the fourth board of directors, with candidates meeting regulatory requirements [13][14] Voting and Legal Oversight - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with results announced post-meeting [3][4] - A legal representative will be present to oversee the meeting and provide legal opinions [3][4]

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2025 年 7 月 21 日 五、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。有多名股东及股东代 表同时要求发言时，先举手者先发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应 围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为加强对珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和 管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性 文件，以及《珠海高凌信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 （一） 本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二） 董事、高级管理人员离职后半年内； 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 2 公司董事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 第六条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 董事会议事规则 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个相关专门委员会，并 制定专门委员会工作制度，规范专门委员会的运作。 专门委员会对董事会负责，分别负责公司的审计和财务、长期发展战略和重大投资、 董事和高级管理人员的提 ...

第一章 总则 珠海高凌信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 7 月 1 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： (一)董事包括非独立董事、独立董事； (二)高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一)公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相匹 配； (二)责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相匹配； (三)长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四)激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事与高级管理人员 的薪酬方 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 累积投票制度 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的累积投票制，是指股东会选举二名以上董事时，有 表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。 第三条 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应 当在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工代表大会选举产生，不适用本制度的相关规定。 2025 年 7 月 1 第一章 总则 第二章 候选人的通知 第五条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事候 选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股东及实 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称控股股东、实际控制人及其他关联方和关联交易的界定， 遵从《股票上市规则》等规定。 第三条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第二章 防止控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 公司不得为控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资 金等财务资助。公司在与控股股东及其他关联 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《珠海高凌信息科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称《信息披露管理制度》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。 第三条 本制度适用范围为公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的 其他人员。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。召集独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意的，可豁 免前述通知期限要求。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。专门会议应由过半数的独立董事出席方可举行；独立董事因故 不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事代 为出席；委托出席，视同出席。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法 ...

第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选 择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不得具有法律规定或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具 ...