截至本公告披露日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"资晓投资")持有 公司股份 9,548,000 股，占公司总股本的 7.38%；股东珠海横琴新区曲成投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"曲成投资")持有公司股份 5,992,000 股，占公 司总股本的 4.63%；股东珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙）（以 下简称"华金领越"）持有公司股份 1,330,000 股，占公司总股本的 1.03%。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-054 珠海高凌信息科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，以及由该等股份因资本公积转 增股本取得的股份，首次公开发行前取得的股份已解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，公司股东资晓投资拟通过集中竞价交易、大宗交易或两种 方式相结合 ...

高凌信息公告，截至本次公告披露日，资晓投资持股954.8万股，占7.38%；曲成投资持股599.2万股， 占4.63%；华金领越持股133万股，占1.03%。因资金需求，资晓投资拟于2025年8月25日～2025年11月 24日期间，通过集中竞价或大宗交易减持不超过80万股，占0.62%；曲成投资拟于2025年8月7日～2025 年11月6日期间减持不超过100万股，占0.77%；华金领越拟于2025年8月7日～2025年11月6日期间减持 不超过133万股，占1.03%，且连续90个自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总 数的1%。减持价格按市场价格确定。 ...

高凌信息7月25日大宗交易平台共发生7笔成交，合计成交量73.79万股，成交金额1402.78万元。成交价 格均为19.01元，相对今日收盘价折价8.65%。从参与大宗交易营业部来看，机构专用席位共出现在7笔 成交的买方或卖方营业部中，合计成交金额为1402.78万元，净买入1402.78万元。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计显示，高凌信息今日收盘价为20.81元，上涨1.71%，日换手率为3.46%，成交额为 5248.17万元，全天主力资金净流出880.66万元，近5日该股累计上涨4.26%，近5日资金合计净流出 1902.08万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为7947.17万元，近5日增加131.62万元，增幅为1.68%。（数据宝） 7月25日高凌信息大宗交易一览 | 成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢 | 买方营 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万股） | （万元） | （元） | 价（%） | 业部 | | | 10.55 ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of the board of directors' re-election and the appointment of senior management personnel at Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd, marking a significant governance transition for the company [1][2]. Board of Directors Re-election - The fourth board of directors consists of 5 non-independent directors and 3 independent directors, elected during the first extraordinary general meeting of shareholders on July 21, 2025, with a term of 3 years [2][3]. - The board includes representatives from the employee representative assembly, with Wang Zhongyu elected as the employee representative director [2][3]. Election of Chairman and Committees - Feng Zhifeng was elected as the chairman of the fourth board of directors, with the term aligned with that of the board [2][3]. - The specialized committees formed include the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Committee, with independent directors holding key positions [2][3]. Appointment of Senior Management - Feng Zhifeng was appointed as the General Manager, with Sun Tongshuai and Liu Guanghong as Deputy General Managers, and Jiang Xiaohui as the Board Secretary [4][5]. - Xu Xinhua was appointed as the Chief Financial Officer, with all appointments aligning with the term of the fourth board of directors [4][5]. Securities Affairs and Internal Audit - Yan Zhangxiang was appointed as the Securities Affairs Representative, and Huang Hailang as the Internal Audit Head, both serving under the same term as the board [4][5]. Departure of Certain Directors and Management - Following the re-election, Hu Yunlin and Wu Zedong will no longer serve as directors, with Hu stepping down from all positions and Wu remaining in a subsidiary role [5]. - Zhang Jianjun will no longer serve as Deputy General Manager but will continue as Chief Engineer and Director of Gaoling Research Institute [5]. Abolishment of Supervisory Board - The company will no longer maintain a supervisory board, transferring its responsibilities to the Audit Committee of the board of directors [5].

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海高凌信息科技股份有限公司 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 法律意见书 致：珠海高凌信息科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为 此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2025 年 7 月 21 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《珠海 高凌信息科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和 表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案 中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法 ...

特定股东股份减持计划实施结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-053 珠海高凌信息科技股份有限公司 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"中电 科国元")持有公司股份 646,559 股，占公司总股本的 0.50%。 上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，以及由该等股份因资本公积转 增股本取得的股份，首次公开发行前取得的股份已解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025 年 6 月 25 日，公司披露了《特定股东减持股份计划公告》（公告编号： 2025-040）。减持计划主要内容如下： 因股东资金需求，公司股东中电科国元拟通过集中竞价交易的方式减持所持 公司股份，减持股份数量不超过 646,559 股，占公司总股本比例不超过 0.50%， 上述减持自减持计划公告披露之日起 3 个交易日 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-052 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 选举产生公司第四届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会 第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘 任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-051 珠海高凌信息科技股份有限公司 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 22 日 附件： 王忠玉先生，出生于 1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2017 年 6 月至 2020 年 3 月，任北京经纬恒润科技股份有限公司系统工程 师；2020 年 3 月至 2020 年 9 月，任北京世冠金洋科技发展有限公司解决方案工 程师；2020 年 9 月加入公司任产品市场一部副经理；2022 年 3 月至今任子公司 河南信大网御科技有限公司业务管理部经理；2024 年 5 月至今，任公司职工代 表董事。 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举 工作。公司第四届董事会 ...

法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海高凌信息科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为 此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2025 年 7 月 21 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《珠海 高凌信息科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和 表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案 中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 07 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海 高凌信息科技股份有限公司会议室 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-050 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,046,598 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,046,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.7131 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.713 ...