本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十七次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日通过书面方式送达全体监事。会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持， 公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法 规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 9 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 10 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《2024 年激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 本激励计划与正在实施的 2021 年激励计划相互独立，不存在相关联系。 股份来源：上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股 股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予 90 万股限制性股票，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 27,738.5121 万股（因公司处于可转换公 司债券的转股期，本激励计划所称股本总额为截至 2024 年 11 月 29 日的股份数 量，下同）的 0.32 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划所有激励对象。 为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件、《公司章程》、本激励 计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步健全公司激励约束机制，保障本激励计划的顺利实施，并在最大程度 上发挥股权激励的作用。 二、考核原则 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导对激励对象的考核工作。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简称"公 司"）为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，在充分 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第二十七次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日通过书面方式送达全体董事。会议应 出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他 相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 01F20245294 致：上海阿拉丁生化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海阿拉丁生化科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"阿拉丁"，含分公司、控股子公司）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股 权激励信息披露》（以下简称"《自律监 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》等有关规定，并按照上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称 "公司"）其他独立董事的委托，独立董事黄遵顺先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄遵顺先生，其基本情况如 下： 1970 年 3 月出生，中国国籍， ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 二零二四年十二月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为上海阿 ...

| 序号 | 姓名 | 国籍 | | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划 草案公告日公 司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | | / | / | / | | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | | 重要业务及技术人员（38 | | | | 人） | 90.00 | 100.00% | 0.32% | | 合计（共 | | 38 | 人） | | 90.00 | 100.00% | 0.32% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司 股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之 ...