上海阿拉丁生化科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011002489 号 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 十年会计师宣传所 女生会计师事务所 持续费语合伙 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 WWW.Dahua-CDAS 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011002489 号 上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海阿 拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"阿拉丁")2023年度财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 3、业务规模 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式： ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四条 公司注册名称：上海阿拉丁生化科技股份有限公司，英文名称为： Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd..。 第五条 公司住所：上海市化工区奉贤分区楚华支路 809 号，邮政编码： 201417。 第六条 公司的注册资本为人民币 198,130,878 元。 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002315 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业线_设备平台（http://acomof.org.com/ 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止） | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | i í 己审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-98 | 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

上海阿拉丁生化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄遵顺先生：1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师。2007 年 7 月至 2015 年 5 月，任上海中卡智能卡有限公司财务部 经理；2015 年 6 月至 2016 年 7 月，任上海美迪西生物医药股份有限公司财务部经 理；2016 年 8 月至 2017 年 9 月，任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司财务总监； 2017 年 6 月至 2019 年 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688179 公司简称：阿拉丁 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日以 通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,会议应出席 独立董事3人,实际出席3人,全体独立董事共同推举黄遵顺先生担任公司独立董 事专门会议的召集人和主持人。会议召开及表决符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。基于独立判断的立场,全体独立董 事一致同意,通过了如下决议: 1. 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展 日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确 定交易价格,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股 东的利益,公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大 依赖,不会影响公司的独立性。因此同意公司2024年度日常关联交易预计事项, 并同意提交该议案至董事会审议。 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 综上,独立董事同意将《关于 2024年 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了推动上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"阿拉 丁"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信 心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了"提质增效重回报"行 动方案，并于 2024 年 3 月 28 日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。 具体如下： 一、聚焦经营主业，提高公司竞争力 1、加快新产品开发力度 产品品种规模的扩张是促进公司发展的动力之一，科研试剂企业的规模更 多地体现为品种数量的规模，而不是单一品种产量的规模，因为科研试剂企业 仅靠单一产品难以满足客户需求。因此，阿拉丁自成立以来一直致力于新产品 的开发。 经过长时间的开发积累，目前公司现货品种已超过 6.5 万个，现货 SKU 已 超过 20 万个。自 2014 年至 2023 年，公司业务收入增长了 4.02 倍，净利润增 长了 2.55 倍。 公司在产品研制和工艺开发方面积累了丰富的经验，在充分考虑客户的新 产品需求的前提下，需要紧跟科研创新趋势，判断科研试剂发展方向，在已有 试剂品种的基础上，进一步加大新品种开发 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2023-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，上海阿拉 丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国 证 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）及《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、部门规章、并结合《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知 公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、本制度和公 ...