上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规、规范性文件及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告 工作。内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。审计委员会负责监督及评估内部审计工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，上 海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国 上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质， 2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 涉及的主要 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0211000001 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0211000001 号 上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称阿 拉丁公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税）。以资本公积 向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 272,239,376.62 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股 本方案如下： | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-014 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事黄遵顺、孙佳、吕顺辉的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄遵顺、孙佳、吕顺辉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立、完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《上 海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称的董事是指在公司领取薪酬的董事（不包括独立 董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 （四） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名， ...

大华核字[2024]0011000204 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-12 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000204 号 上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称 阿拉丁公司）《2023 年度募集资金存放 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日以现场会议结合通讯召开了公司第四届董事会第十八次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议的通知于 2024 年 3 月 18 日通过书面方式送达全体董事。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司 其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2023 年度董事 ...

上海阿拉丁生化股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累 了丰富的经验，本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立 性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年度独立董事述职报告 作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 ...

上海阿拉丁生化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙佳女士：1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 2 月至 2014 年 3 月，任 IBM 中国云计算事业部华东区业务经理；2014 年 4 月至 2017 年 3 月，任上海祺鲲信息科技有限公司高级经理；2017 年 3 月至今，任安瑞雅 信息技术服务（大连）有限公司高级经理；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...