二○二四年十二月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审计 | ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-101 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以书面形式通知全体董事。本次会议由董事长 张宝主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中委托出席董事 1 名，公司 监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》 经审核，为维护公司价值及股东权益、稳定股价，董事会同意公司以部分超 募资金（含利息收入）通过上海证券交易所交易系统以集中 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理制度，提升公司规范运作水平，维护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指公司股东会选举董事或监事时，股 东所持有的每一有效表决权股份拥有与应选董事或监事人数相同的投票权，股东 的投票权等于该股东持有的有效表决权股份数与应选董事或事总人数的乘积，股 东可将选票集中使用，也可分散投向多位董事或监事候选人，最终按照得票多少 依次决定当选人。 第三条 公司股东会选举董事、监事可实行累积投票制；股东会选举两名以 上独立董事的，应实行累积投票制。公司在股东会上拟采用累积投票制选举、变 更董事或监事的，适用本细则。 第四条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事、监 ...

海通证券股份有限公司关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对帕瓦股份拟使用部分超募资金回购股份的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股3,359.4557万股，每股发行价格为人民币51.88元，募集资 金总额为1,742,885,617.16元，减除发行费用147,755,573.23元后，募集资金净额 为1,595,130,043.93元。上述募集资金已 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-106 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：结合 2024 年度 公司审计工作的需要，为充分保障公司审计工作安排，并综合考虑市场信息，经 评估研究，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事项与天健会计师事务所进行了沟 通，天健会计师事务所已知悉本事项且目前未提出异议。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-104 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<募集 资金管理制度>的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-103 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订部分管理制度的公告 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | 第一百二十四条 董事长行使下列职 | 第一百二十四条 董事长行使下列职 | | | 权： | 权： | | | （一）主持股东大会和召集、主持董 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | | | 事会会议； | 会会议； | | 2 | （二）督促、检查董 ...

财联社12月30日电，帕瓦股份公告，根据《股价稳定预案》，公司拟以集中竞价方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币1500万元（含）。 回购股份用途为用于维护公司价值及股东权益、稳定股价，回购后股份将依法注销、减少注册资本。 回购股份价格不超过人民币22.87元/股（含）。 ...

快推动锂电多晶型、高镍/超高镍三元前驱体产品及钠电前驱体产品的放量， | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 | ¨ | 特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明 | | | 活动类别 | 会 ¨ 新闻发布会 þ | 路演活动 ¨现场参观 ¨ 其他： | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 12 月 19 | 日 德邦基金 汪宇；银河基金 金烨、傅鑫；兴银 基金 林德涵、罗怡达、马文博；华泰保兴基金 朱恒栋； | | | | 国泰安保基金 祝淼 | | | | 时间 | 2024.12.19 | | | | 地点 ...

关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《股价稳定预案》，公司将在股票价格触发启动股价稳定措施条件之日 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-100 （2024 年 12 月 20 日）起的 10 个交易日内制订稳定股价的具体方案，在履行完 毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，并按照上市公司信 息披露要求及时予以公告。 浙江帕瓦新能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规及规范性文件的要求，为维 护公司上市后股价稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者利益，浙江帕瓦新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《浙江帕瓦新能源股份有限公司股 票上市后三年内公司股价稳定预案》（以下简称"《股价稳定预案》"），该预 案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。《股价稳定预案》的具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江帕瓦新能源股份 ...