上海仁度生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为规范上海仁度生物科技股份有限公司董事和高级管理人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-035 上海仁度生物科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该 事项发表了同意的独立意见。公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、2023 年 8 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-02 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监 事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | ...

1 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； (三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查； (六) 董事会授权的其他事宜。 第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第一条 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上海仁度 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关规定， 公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管 理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2023 年 9 月 20 日 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 暨第一个行权期行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的 17 名激励对象合计共有可行权的 49,700 份股票期权未在公司确定的集中办理行权手续的行权窗口期内行权，公司 将根据《上海仁度生物科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《期权激励计划》"）的规定对前述股票期权予以注销。现将有关 事项说明如下： 一、本次期权激励计划的决策程序及相关信息披露 2020 年 11 月 12 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于< 上海仁度生物科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 《关于 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 我们作为上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据相关法律、法规、规范性文件以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定,基于独立判断的立场,在仔细审阅了第 一届董事会第十七次会议的相关文件后，经审慎分析,发表如下独立意见: 一、《关于注销公司 2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》的独立 意见 综上,我们一致同意徐国良、张永毅、颜恩点为公司第二届董事会独立董事 候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 四、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见 经审阅,公司独立董事一致认为:公司本次注销 2020年股票期权激励计划 部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及公司《上海仁度生物科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》 的相关规定,本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影 响公司 2020 年股票期权激励计划的实施，公司履行了必要的审批程序，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海仁度生物科技股份有限公司董事会，现提名徐国良为上海仁度生 物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海仁度生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海仁度生物科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张永毅，已充分了解并同意由提名人上海仁度生物科技股份有限公司董 事会提名为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第一届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议通知及会议材料已于 2023 年 9 月 15 日 通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席吴伟良先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网 ...