上海仁度生物科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，采用累积投 票制选举居金良先生、于明辉女士、曹若华女士、胡伟斌先生担任公司第二届 董事会非独立董事，选举徐国良先生、张永毅先生、颜恩点先生担任公司第二 届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同 组成公司第二届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。上述董事的简历详见公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2023-033）。 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 2023 年 10 月 13 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-040 上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,344,068 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,344,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.3602 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.3602 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生主持，会议采取现场投票和 网络 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM FELF INT N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-779 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据相关法律、法规、规范性文件以及《上海仁度牛物科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定,基于独立判断的立场,在仔细审阅了第 二屆董事会第一次会议的相关文件后,经审慎分析,发表如下独立意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅及充分了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等 相关材料,我们认为:公司高级管理人员候选人均具备担任相应职务的专业素质 和工作能力,符合任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的 不得担任高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况,本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 综上,我们一致同意董事会聘任于明辉女士为公司总经理,聘任曹若华女士 为公司副总经理,聘任蔡廷江先生为公司财务负责人,任期自第二届董事会第一 次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 独立董事 颜恩点 颜旦点, 签字: （本页无正文，为《上海仁 ...

一、监事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第二届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"），全体 监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议的通知及会议材 料于2023年10月13日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。全体监事一致同意推选吴伟良先生主持本次会议。本次会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 经与会监事审议，一致通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-042 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 14 日 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 内容：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》以及《上 海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海仁度生物 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海仁度生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规 定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举相关候选人提名情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述 两项议案发表了同意的独立意见。 经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名居金良先生、于明辉女士、曹若华女士、胡伟斌先生为公司第二届董 事会非独立董 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 仁度生物、公 | 指 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 仁度生物 2020年股票期权激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《上海仁度生物科技股份有限公司 2020年股票期权激 励计划(草案)》 | | 本次注销 | 指 | 本激励计划涉及的激励对象已获授的可在第一个行权 | | | | 期内行权但尚未行权的部分股票期权的注销 | | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《上海仁度生物科技股份有限公司章程》 | | 嘉源、本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 中国证监会 | ...

上海仁度生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海仁度生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计、 内控体系进行监督、核查。对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 1 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组 成。审计委员会成员应当为不 ...

公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成 公司第二届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 计算，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 21 日 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-034 上海仁度生物科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举关铭先生（简历详见附件） 为公司第二届监事会职工代表监事。 关铭，男，19 ...