北京信安世纪科技股份有限公司 2023年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定和要求， 公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2023 年度审计工作 情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-021 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2024 年第一季度报告 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 70,611,358.39 | 36.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -29,766,280.60 | 8.61 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -30,354,340.23 | 7.43 | | 经营活 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-015 北京信安世纪科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不实施送股；同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减回购专用证券账户中股 份发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红 总额；以每股转增股数不变，相应调整转增股本总额,并另行公告具体调 整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。 根据《上市公司股份 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 袁连生先生，1958 年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学教育 经济学专业，博士研究生学历，教授。1989 年 8 月至 1994 年 2 月，任北京师范 大学讲师；1994 年 3 月至 1998 年 8 月，任北京兴华会计师事务所会计师；1998 年 9 月至今，历任北京师范大学副教授、教授；2010 年 3 月至 201 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-014 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件 和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规 ...

ิธรี | 容诚 内部控制审计报告 北京信安世纪科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0709 号 8 15 4 4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"住册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.com _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是信安 世纪公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z07 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 关于北京普世时代科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会证监许可〔2023〕994号文件的批复，于2023年进行了资产重组。重组 情况如下： 一、重组基本情况 根据公司第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议、 2022年第四次临时股东大会、第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二 十六次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过，并经过中国证券监督管理 委员会证监许可〔2023〕994号批复，公司向毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"普世纵横"）和北京普世人企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"普世人"）发行股份及支付现金购 买北京普世时代科技有限公司（以下简称"普世科技"）80%股权（以下简称" 本次交易"），转让对价为244,000,000.00元，其中公司以发行股份方式支付 239,000,012.40元，以现金方式支付4,999,987.60元。 1 三、2023年度业绩承诺实现情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 何德彪先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学应用数学 专业，博士研究生学历。历任武汉大学数学与统计学院任讲师，武汉大学计算机 学院副教授、教授，武汉珞珈云链科技有限公司监事，深圳市财富趋势科技股份 有限公司独立董事。2016 年 1 月至今，在矩阵元技术(深圳)有限公司任首席密 码学家；2018 年 1 月至今，在武 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 邱奇先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学企业管 理专业毕业，博士学历。2012 年 8 月至 2013 年 8 月，美国杜肯大学访问学者， 2009 年 9 月至今，历任北京交通大学经济管理学院讲师、副教授、MBA/EMBA 中 心主任，会计、审计专业硕士生导师。2023 年 12 月 6 日至今，任公司独立董 ...