证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-019 北京信安世纪科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、合同资产进行减值 测试。经测试，2023 年度需计提信用减值损失金额共计 24,427,724.42 元，主 要系受国内宏观环境影响，客户回款周期延长，公司应收款项余额及长账龄款项 增加所致。 1 （二）资产减值损失 公司对资产负债表日存货成本高于其可变现净值部分，计提了存货跌价准备。 经测试，2023 年度需计提资产减值损失金额共计 2,865,608.37 元。 三、计提减值准备对公司的影响 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及 2023 年年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清 查并 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 金海腾先生，1951 年生，中国国籍，无永久境外居留权，牡丹江商业学校计 划统计专业，大专学历。1978 年 8 月至 1981 年 2 月，任黑龙江省集贤县百货公 司计划统计员；1981 年 2 月至 1987 年 2 月，历任宁波市物价局科员、副科长、 副局长；1987 年 2 月至 1988 年 5 月，任宁波市财政贸易办公室副主 ...

北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议议案 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-020 北京信安世纪科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"信安世纪"、"本公司"或"公 司")根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金管理制度》等规定， 编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号文）核准，本公司于 2021 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，每股发行价为 26.78 元，应募集资金总额为人民币 623,490,326.42 元，根 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 张诗伟先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大学法学 专业、硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2007 年 5 月，任北京市君合律师事务所 律师；2007 年 5 月至 2014 年 3 月，任北京国枫凯文律师事务所合伙人；2014 年 3 月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人；兼任廊坊仲裁委员会、宁波仲裁委 ...

为保证高质量长远发展，公司加大研发、技术、市场等方面的人才储备，员 工人数及薪酬同比增长，2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,122.27 万元，同比减少 93.15%。 2、资产情况 北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务状况指标 1、经营成果 2023 年度营业收入为 54,922.69 万元，同比减少 16.54%，主要受宏观经济 等因素影响，部分客户采购节奏延缓，订单签订、项目交付、验收等环节出现不 同程度的延期导致。 二、2023 年度财务报告审计情况 公司 2023 年财务审计工作已经完成,并由容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 公司 2023 年完成收购北京普世时代科技有限公司，2023 年末较 2022 年末 公司资产总额增长 19.32%，归属于上市公司股 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定和要求， 公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2023 年度审计工作 情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 关于北京普世时代科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会证监许可〔2023〕994号文件的批复，于2023年进行了资产重组。重组 情况如下： 一、重组基本情况 根据公司第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议、 2022年第四次临时股东大会、第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二 十六次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过，并经过中国证券监督管理 委员会证监许可〔2023〕994号批复，公司向毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"普世纵横"）和北京普世人企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"普世人"）发行股份及支付现金购 买北京普世时代科技有限公司（以下简称"普世科技"）80%股权（以下简称" 本次交易"），转让对价为244,000,000.00元，其中公司以发行股份方式支付 239,000,012.40元，以现金方式支付4,999,987.60元。 1 三、2023年度业绩承诺实现情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-017 北京信安世纪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘2024年度审计机构（会计师事务所）名称：容诚会计师事务所（特殊 普通合伙） 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第三会议和第三届监事会第二次次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 4.投资者保护能力 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册 ...

2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《北京信安世纪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵守诚信原则，认真 履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情 况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权 益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况 汇报如下： | 序 号 | | 召开时间 | 届次 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 月 | 年 2 | 第二 届监 | 《关于<北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于本次交 | | | | 27 日 | 事会 第十 | 易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》《关于公司发行股份 | | | | | ...

西部证券股份有限公司关于北京信安世纪科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为北京信安世纪科 技股份有限公司（以下简称"信安世纪"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对信安世纪部分募集资金投资项目增加实施主体的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号文）核准，公司于 2021 年 4 月向社会 公开发行人民币普通股（A股）23,281,939股，每股发行价为 26.78元，应募集资金总 额为人民币 623,490,326.42 元，根据有关规定扣除发行费用 61,727,799.35 元后，募集 资金净额为 561,762,527.07 元。该募集资 ...