证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-018 北京信安世纪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘2025年度审计机构（会计师事务所）名称：容诚会计师事务所（特殊 普通合伙） 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第三届董事会第十一会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 ...

Group 1 - The company held its third board meeting and approved the 2025 Restricted Stock Incentive Plan draft on March 28, 2025 [1] - The company disclosed the plan on March 29, 2025, in compliance with relevant regulations [2][3] - The plan involves granting 6.58 million restricted stocks, accounting for 2.07% of the company's total share capital [13][22] Group 2 - The stock grant date is set for April 15, 2025, with a grant price of 5.09 yuan per share [13][24] - A total of 226 eligible participants will receive the restricted stocks [23] - The company conducted a self-examination regarding insider trading and found no violations during the self-check period [5][19] Group 3 - The board and supervisory committee confirmed that the granting conditions were met and approved the stock grant [41][48] - The plan's implementation aligns with the company's governance structure and aims to enhance employee motivation [35] - Legal and independent financial advisors have confirmed that the plan complies with relevant laws and regulations [36][37]

证券代码: 688201 证券简称: 信安世纪 公告编号：2025-013 北京信安世纪科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召 开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2025 年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—— 股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，针对《北京信 安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本激 励计划的内幕信息知情人进行 ...

重要内容提示： 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的授予条件已经 成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 15 日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议 案》，同意以 2025 年 4 月 15 日为授予日，向符合条件的 226 名激励对象授予限 制性股票 658 万股，授予价格为 5.09 元/股。现将有关事项说明如下： 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-014 北京信安世纪科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股权激励权益授予日：2025年4月15日； 股权激励权益授予数量：限制性股票658万股，占本激励计划草案公告时 公司股本总额31,715.38万股的2.07%； 股权激励方式：限制性股 ...

2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 股票总数的比 | 公司股本总额的 | | | | | （万股） | 例 | 比例 | | 1 | 张庆勇 | 董事、核心技术人 员、高级副总裁 | 3 | 0.46% | 0.01% | | 2 | 胡进 | 核心技术人员、副总 裁、商用密码研发中 | 3 | 0.46% | 0.01% | | | | 心总经理 | | | | | | 核心骨干员工（224 | 人） | 652 | 99.09% | 2.06% | | | 合计 | | 658 | 100% | 2.07% | 北京信安世纪科技股份有限公司 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京信安世纪科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 一、激励对象获授限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票， ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 2025 年限制性股票激励计划授予事项 之法律意见书 致：北京信安世纪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(下称"《股权激励管理 办法》"或"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下称 "《上市规则》")及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 (下称"《披露指南》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件(下称"法律法 规")和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")、《北京信 安世 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 信安世纪、上市公司、公司 | 指 | 北京信安世纪科技股份有限公司（证券简称：信安世 | | --- | --- | --- | | 纪；证券代码：688201） | | | | 本激励计划、本计划、股权 | 指 | 北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《北京信安世纪科技股份有限公司 年限制性股 2025 | | 本激励计划草案 | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京信安 | | 世纪科技股份有限公司 | | 年限制性股票激励计划 2025 | | | | 授予事项的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 满足授予条件和归属条件后，按本激励计划约定 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京信安世纪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等法律、法规及规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"通 商"或"本所")接受北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")委托， 指派本所律师出席了公司于 2025 年 4 月 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-012 北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人 3、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了会议 的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集 人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信 安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事 规则》的有关规定 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科 技园 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况 | 1、出席会议的股东和代理人 ...

北京信安世纪科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规、规范性文件，以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对《北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）激励对 象名单（授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 1、本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 ...