北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 袁连生先生，1958 年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学教育 经济学专业，博士研究生学历，教授。1989 年 8 月至 1994 年 2 月，任北京师范 大学讲师；1994 年 3 月至 1998 年 8 月，任北京兴华会计师事务所会计师；1998 年 9 月至今，历任北京师范大学副教授、教授；2010 年 3 月至 201 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 邱奇先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学企业管 理专业毕业，博士学历。2012 年 8 月至 2013 年 8 月，美国杜肯大学访问学者， 2009 年 9 月至今，历任北京交通大学经济管理学院讲师、副教授、MBA/EMBA 中 心主任，会计、审计专业硕士生导师。2023 年 12 月 6 日至今，任公司独立董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥70,611,358.39, representing a year-on-year increase of 36.67%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥29,766,280.60, with a year-on-year increase of 8.61% in losses[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥30,354,340.23, reflecting a 7.43% increase in losses compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥39,751,078.47, with a year-on-year increase of 7.17% in losses[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.1384, an improvement from -¥0.2363 in Q1 2023[21] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -¥27,633,155.76, compared to -¥32,571,787.33 in Q1 2023, reflecting a 15.5% improvement[21] - Net loss for Q1 2024 was ¥27,633,155.76, compared to a net loss of ¥32,571,787.33 in Q1 2023, showing an improvement of 15.5%[20] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY -9,024,636.73, compared to CNY -10,591,722.59 in Q1 2023, indicating a reduction in overall losses[29] Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥45,951,951.55, which accounted for 65.08% of operating revenue, a decrease of 13.39 percentage points[6] - Research and development expenses increased to ¥45,951,951.55 in Q1 2024, up from ¥40,541,885.39 in Q1 2023, reflecting a 13.5% rise[19] - Research and development expenses decreased to CNY 19,688,867.56 in Q1 2024 from CNY 29,479,478.06 in Q1 2023, a reduction of 33.2%[28] - The company has no significant new product launches or technological developments reported in this quarter[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,520,000,319.94, down 4.13% from the end of the previous year[6] - The total liabilities decreased to ¥165,972,574.41 in Q1 2024 from ¥188,097,110.81 in Q1 2023, a reduction of 11.7%[18] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,333,155,570.82 in Q1 2024 from ¥1,378,711,115.63 in Q1 2023, a decline of 3.3%[18] - The company’s total assets decreased to 1,519,538,005.32 RMB as of March 31, 2024, from 1,553,187,124.32 RMB at the end of 2023, a reduction of about 2.2%[27] - The company’s total liabilities decreased to 137,373,654.23 RMB from 146,208,872.29 RMB, indicating a reduction of about 6.0%[27] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was not detailed, but the company continues to focus on improving cash flow management strategies[20] - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of -39,751,078.47 RMB, an improvement from -42,821,093.72 RMB in Q1 2023[23] - Total cash inflow from operating activities was 119,508,473.18 RMB, compared to 92,395,138.81 RMB in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 29.4%[23] - The company experienced a cash outflow from operating activities totaling 159,259,551.65 RMB, up from 135,216,232.53 RMB in Q1 2023, indicating a rise of about 17.8%[23] - Cash flow from investment activities showed a net inflow of 9,213,944.70 RMB, down from 21,886,222.72 RMB in Q1 2023, representing a decline of approximately 58.0%[23] Shareholder Information - The company reported a total of 8,951 ordinary shareholders at the end of the reporting period[11] - The company reported a total of 5,884,242 shares held by Hangzhou Weisi Jieding Equity Investment Partnership, representing a significant stake in the company[13] Taxation - The company paid 18,029,518.52 RMB in taxes during Q1 2024, compared to 13,355,048.35 RMB in Q1 2023, marking an increase of approximately 35.5%[23]

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-015 北京信安世纪科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不实施送股；同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减回购专用证券账户中股 份发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红 总额；以每股转增股数不变，相应调整转增股本总额,并另行公告具体调 整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。 根据《上市公司股份 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 何德彪先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学应用数学 专业，博士研究生学历。历任武汉大学数学与统计学院任讲师，武汉大学计算机 学院副教授、教授，武汉珞珈云链科技有限公司监事，深圳市财富趋势科技股份 有限公司独立董事。2016 年 1 月至今，在矩阵元技术(深圳)有限公司任首席密 码学家；2018 年 1 月至今，在武 ...

ิธรี | 容诚 内部控制审计报告 北京信安世纪科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0709 号 8 15 4 4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"住册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.com _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是信安 世纪公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z07 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事 务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师 事务所在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观 公允地表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等要求，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事何德彪、邱奇、马运弢的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事何德彪、邱奇、马运弢的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 北京信安世纪科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-014 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件 和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-013 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 30 日上午 11:00-12:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 04 月 29 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@in ...