本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日 召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事 会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二 届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席， 聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2023年11月14日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式 选举赵勇先生、王艳女士、李兴华先生为公司第二届董事会非独立董事，选举叶磊 先生、刘倩女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独 立董事和2名独立董事共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自2023年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年10月27日在 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京格灵深瞳 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合 ...

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-056 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》 同意选举吴春梅女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。 特此公告。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于2023年11月14日在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前 通知期限并一致同意推荐监事吴春梅女士主持会议。应出席会议的监事3名，实际 出席会议 ...

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章制度以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们本着勤勉负责的态度，基于独立判断的立场，对《关 于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下： 经审阅本次拟聘任的高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况， 相关人员不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被上海证券交 易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在其他违法违规情形， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。因此，我 们同意聘任赵勇先生为公司总经理，聘任王艳女士为公司财务总监，聘任周瑞先 生为公司副总经理，聘任王政先生为公司董事会秘书，任期均为自公司董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 独立董事：刘倩、叶磊 2023 年 1 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-055 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫创新产业 园 1 号楼 B 栋一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,452,651 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,452,651 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.0660 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3 ...

本次集中竞价减持计划实施前，一致行动人 HYUNDAI MOTOR COMPANY（以下 简称"现代汽车"）、Hyundai Mobis Co., Ltd（以下简称"现代摩比斯"）分别 持有北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 8,992,124 股、1,284,590 股,分别占公司总股本的 4.86%、0.69%。上述股份均来源于公司 首次公开发行前持有的股份，且已于 2023 年 3 月 17 日解除限售后上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 20 日披露了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-020）。现代汽车、现代摩比斯因 自身经营发展需要，计划通过集中竞价方式分别减持其持有的公司股份不超过 3,239,664 股、459,952 股，即合计不超过公司总股本的 2%。 证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-054 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果暨致歉 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-053 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司监事会 2023年11月10日 附件：张星女士简历 张星女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年毕 业于燕山大学里仁学院，获得学士学位。2012年至2016年，担任天津逸仙科学工业 园国际有限公司企业服务专员。2016年加入公司，目前担任监事、行政部负责人。 截至本公告披露日，张星女士通过天津灵瞳智源科技中心（有限合伙）间接持 有公司86,918股。张星女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券 交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，亦不属于失信 ...

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保障股东在本次大会期间依行使权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》以及《北京格灵深 瞳信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，公司特制定本会议须 知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会 场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合 伙人委派代表身份证明书、营业执 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 67,155,221.19 | -14.48 | 224,593,156.74 | 14.76 | | 归属于上市公司股东的 | -19,394,356.92 | -464.24 | -17,279,004.54 | -8.00 | | 净利润 | | | | | 1 / 13 2023 年第三季度报告 | 归属于上市公司股东的 | | | | ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-051 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资对象名称：北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司格灵深瞳（北京）科技发展有限公司（以下简称"格灵科技"）、瞳门 科技（北京）有限公司（以下简称"瞳门科技"）。 增资金额：使用部分募集资金向格灵科技、瞳门科技分别增资不超过 15,000 万元人民币、5,000 万元人民币。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64 号）核准，公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）46,245,205 股，发行价为人民币 39.49 元 /股，募集资金总额为人民币 182,622.3 ...