| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的 影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权）。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 重要内容提示： ●交易概述：为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对深圳市道通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品 交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买 卖 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股 子公司，包括但不限于深圳市道通合达供应链咨询管理有限公司（以下简称"道通 合达"）、Autel Europe UK Ltd（以下简称"道通英国"）、深圳市道通合创数字 能源有限公司（以下简称"合创数字能源"）。 （二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年度为控股子公 司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）14亿元。截至本公告披露日，公 司对外担保（含对子公司担保）余额为11,801.79万元。 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵亚娟，已充分了解并同意由提名人深圳市道通科技股份有 限公司董事会提名为深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任深圳市道通科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任 ...

深圳市道通科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科技"）践行"以投 资者为本"的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司分别 于 2024 年 3 月、2024 年 8 月制定并更新了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》（以下简称"《2024 年行动方案》"）。2024 年，公司在经营成果、研发创新、财 务管理、知识产权保护、公司治理、投资者交流与回报、组织能力建设及可持续发展 等方面均按照《2024 年行动方案》的具体举措执行并取得了较好的成效。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可并切实积极履行社会责 任，公司特此制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《2025 年 行动方案》"），对 2024 年行动方案的执行情况进行总结，同时将采取措施进一步提 升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，并努力树立良好的 资本市场形象。现将具体情况说明如下： 一、以 AI 为核心驱动力，持续布局业务生态 2024 年，公司以 AI 为核心驱动力，不断推动 AI 技术与业 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大 楼 1 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，弃权 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红 京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配及每股转增比例：每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以 资本公积向全体股东每10股转增4.9股。 ● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 （一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市道通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币640,925,193.32 元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币670,340,380.58元。 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 十二次会议审议通过了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议 案，监事会对此进行了核实并发表了同意意见。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年12月15日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于< 深圳市道通科技股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter addresses the cancellation of unvested restricted stock under the 2021 Restricted Stock Incentive Plan of Shenzhen Daotong Technology Co., Ltd, confirming that the necessary approvals and authorizations have been obtained for this action [1][8]. Summary by Sections Approval and Authorization of Cancellation - The company's shareholders authorized the board to handle various matters related to the stock incentive plan, including determining the authorization date, adjusting the number and price of restricted stocks in case of capital changes, and managing the vesting qualifications of the incentive objects [2][4][5]. Details of the Cancellation - The cancellation is due to the company's failure to meet performance targets, resulting in 1.3576 million shares of restricted stock being rendered unvested and subsequently canceled [9]. - The company achieved a revenue of approximately 3.93 billion yuan in 2024, a 74.48% increase from 2021, and a gross profit of about 2.18 billion yuan, a 67.42% increase from 2021, but did not meet the necessary performance criteria for the vesting of the restricted stocks [9]. Conclusion - The legal opinion concludes that the cancellation of the unvested restricted stock has received the required approvals and complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [8][9].