对外投资管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为规范深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市道通科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 深圳市道通科技股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备 短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下 列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营 ...

深圳市道通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照《证券法》、 中国证监会《上市公司监管指引第5号－上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定建立内幕信息知情人登记 管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情 人的登记备案管理制定本制度。 第二条 公司应当及时登记知悉公司内幕信息的人员信息，内幕信息知情 人档案应当包括： （一）姓名或名称、身份证件号码或统一社会信用代码； （二）所在单位、部门，职务或岗位（如有），与上市公司的关系； （三）知悉内幕信息时间、方式； （四）内幕信息的内容与所处阶段； 第三条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务 或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》规定的内幕信息知 情人，至少包括下列人员： （一）上市公司及其董事、高级管理人员； （二）上市公司控股股东、第一大股东、实际控制人，及其董事、监事、高 级管理人员（如有）； （三）上市公司收购人或者重大资产 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人渠峰，已充分了解并同意由提名人深圳市道通科技股份有限 公司董事会提名为深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任深圳市道通科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司关于 修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及制定、修订相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日 召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票 并上市修订<公司章程（草案）>及其附件的议案》和《关于就公司发行 H 股股 票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草 案）的说明 鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下 简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行上市"），根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港上市规 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市道通科技股份有限公司董事会，现提名渠峰先生为 深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市道通 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳 市道通科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于董事离任、补选职工董事及独立董事、 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 副总经理邓仁祥先生的辞职报告。因公司治理要求，邓仁祥先生申请辞去公司副 总经理职务，辞去该职务后仍在公司担任董事、核心技术人员、数字维修事业部 总经理。 公司于近日收到董事银辉先生的辞职报告。因公司治理要求，银辉先生申请 辞去公司董事职务，辞去该职务后仍在公司担任核心技术人员、数字维修事业部 副总经理。公司于近日召开职工代表大会，选举银辉先生为公司第四届董事会职 工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满 之日止。 公司于近日收到独立董事梁丹妮女士的辞职报告。因任期即将满六年及公司 治理要求，梁丹妮女士申请辞去公司独立董事职务，辞任后将不在公司担任其他 职务。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请 H 股发行及上市审计机构：天健国际会计师事务所有限公司（以 下简称"天健国际"） 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日 召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，根据公司发行境外上市股 份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）需要，公司拟聘请天健国际为本 次发行并上市的审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任 H 股发行并上市审计机构的基本情况 根据天健国际提供的相关信息，公司聘请 H 股发行并上市审计机构的基本 情况如下： （一）基本信息 天健国际是一家注册于香 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日 召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、设置职工 董事并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订及制定公司内部治理制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简 称"《章程指引》"）等法律法规、部门规章的规定，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市道通科 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 9 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市 道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议： （一）《关于取消监事会的议案》 基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会 承接法律法规规定的监事会职权，《深圳市道通科技股份有限公司监事会议事规则》 相应废止。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 ...