中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及 2022 年科创板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的 规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号），公司由主承销商中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）采用向战略投资者定向 ...

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\,\Xi\,{\cal H}\,{\underline{{{\pm\,}}}}\,{\cal H}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深圳市道通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市道通科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科技"）的委托，就公司《20 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘瑛，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科 技"）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘瑛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。毕业于南开大学，经 济学硕士学位，任首都经济贸易大学会计学院副教授、硕士生导师。2023 年 6 月至 今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人符合任职独立性规定要求，不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反 独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 ...

深圳市道通科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | | 35 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈全世，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立 董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈全世：男，中国国籍，无境外居留权，1945 年出生，毕业于清华大学，汽车 工程学士学位。1994 年 10 月至 1997 年 12 月任清华大学汽车工程系系主任，1996 年 7 月至 2001 年 9 月任清华大学机械学院副院长，1997 年至 2014 年 12 月任全 国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会副主任委员，1998 年至 2018 年 10 月中国汽车工程学会理事、电 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梁丹妮：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。现任中山大学 法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国广州、 珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，并担任兼职律师。2020 年 5 月至今 任公司独立董事。 深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人梁丹妮，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立 董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第四届董事会提名委员会担任主任委员，在审计委员会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的 ...

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2025-022 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大 楼 1 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

| | | 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年第四季度的经营成果，公 司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内存在减值迹象的资产进行了 减值测试，2024 年第四季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民 币 31,640,952.58 元，具体情况如下： 单位：人民币元 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测 试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 90,865.23 元。 （二）资产减值损失 本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真 实、客观地反映公 ...

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-018 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形 成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利 益，不会影响公司的正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本事项无需提交股东大会进行审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本年年 初至披 占同类 露日与 本次预计金额 本次 上年实 占同类 关联交易 业务比 关联人 与上年实际发 关联人 预计 际发生 业务比 类别 例 累计已 生金额差异较 金额 金额 例（％） （%） 发生的 大的原因 交易金 额 智能航空 3,000 1 ...

深圳市道通科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司注册资本变更情况 股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-020 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，本事项已经公 司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再提交公司股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《深圳市道通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订，具体修订情况如下： 序号 修订前条款 修订后条款 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 451,878,49 第十九条 公司股份总数为 451, 第十九 ...