深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳市道通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | | 业务收 ...

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权管理层向金融机构申请综合授 信的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟提请股东大会授权公司管理层根 据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、 履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），额度总计不超 过 30 亿元，用于公司主营业务及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的 盈利规模，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律 文件，上述授权自公司股东大会审议通过后一年内有效。本事项尚需提交股东大会 审议。 特此公告。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于授权管理层向金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市道通科技股份有限公司董事会，现提名赵亚娟女士 为深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市道 通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深 圳市道通科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 深圳市道通科技股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 投资金额：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 人民币 2.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。额度有效期限为自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使 用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十八次会 议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的 投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 ...

深圳市道通科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营业务涉及海外多个 国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。在国际政 治、经济形势等因素影响下，人民币汇率双向波动及利率的起伏不定，使得外汇市 场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品交易，加强 公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 （一）交易金额 公司拟开展总额不超过人民币 25 亿元的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理 层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。 授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （二）资金来源 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使 用募集资金或银行信贷资金。 （三）交易方式 公司及子公司 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于转让参股公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）拟向深圳 市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）（员工持股平台，以下简称"道合通瞭"）、 农颖斌女士和舒细麟先生分别转让公司所持参股公司深圳市塞防科技有限公司（以 下简称"塞防科技"）9%、1%、1%，合计11%的股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司持有塞防科技的股权比例将由46%降至35%，本次交易的转 让价款依据评估结果及双方共同协商确定，合计为1,773.75万元人民币，全部以现金 方式支付。 ● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次交易 ...

关于深圳市道通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1319 号 深圳市道通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市道通科技股份有限公司（以下简称道通科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的道通科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 道通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报 告相关事项（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕3305 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈全世先生自 2019 年 4 月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 因此陈全世先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的 相关职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。在公司股东大会选举产生新任独 立董事前，陈全世先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关 职责。 截至本公告披露日，陈全世先生未持有公司股票。陈全世先生确认与公司董事 会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股 ...

深圳市道通科技股份有限公司 地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼二层 服务热线：400-009-3838 总机：0755-86147778 传真：0755-86147758 可持续发展报告 2024Sustainability Report | 负责任供应链 | 65 | | --- | --- | | 社区公益与志愿服务 | 69 | 道通科技 l 3 CONTENTS | o//////////////////////// | | | --- | --- | | 报告开篇 | 01 | | 关于本报告 | 01 | | 关于道通科技 | 02 | | == / | | | --- | --- | | 可持续发展(ESG)管理 | 05 | | ESG 治理体系 | 05 | | 尽职调查与利益相关方沟通 | 07 | | 议题重要性分析流程 | 08 | | 议题重要性分析结论 | 09 | | 12 | | | = | | | 合规经营, | | | 高质量全球发展 | 13 | | 公司治理架构 | 15 | | 商业道德与反腐败 | 21 | | 合规经营与风险控制 | ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于"道通转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 44.11 元/股），存在触发《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的有条件赎回条 款的可能性。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的"道通转债"，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董 事会，决定是否行使上述赎回权限及相关事宜。 一、可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2022〕852 号"文核准，公司 ...