环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 2023 Environmental, Social and Governance Report 目录 Contents | | | | | 走进 | | | --- | --- | --- | | | 道通科技 | | | 公司简介 | | 05 | | 发展历程 | | 11 | | 年度大事记 | | 13 | | ESG管理 | | 15 | 治理 奠定稳健基础 三会运作 合规运营 投关管理 商业道德 信息安全 19 21 22 25 27 环保 守护绿色家园 环境管理 资源节约 污废处理 47 49 51 责任 共助和谐发展 员工权益 人才发展 55 58 创新 创造多元价值 | 研发创新 | 35 | | --- | --- | | 知识产权 | 38 | | 质量管理 | 38 | | 客户服务 | 41 | | 责任供应链 | 43 | 77% 指标索引 63 读者反馈表 65 职业健康安全 行业引领 回馈社会 60 62 62 关于本报告 本报告是深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"、"公司"或"我们"）面向利益相关方发布的第2 份环境、社 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品。 ● 投资金额：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。额度有效期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议 和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的 投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈全世，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第 四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行 使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈全世：男，中国国籍，无境外居留权，1945 年出生，毕业于清华大学，汽车 工程学士学位。1994 年 10 月至 1997 年 12 月任清华大学汽车工程系系主任，1996 年 7 月至 2001 年 9 月任清华大学机械学院副院长，1997 年至 2014 年 12 月任全 国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会副主任委员，1998 年至 2018 年 10 月中国汽车工程学 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向林中山先生转让公司 子公司深圳市塞防科技有限公司（以下简称"塞防科技"）5%的股权（以下简称"本次 交易"），本次交易的转让价款依据双方共同协商确定，合计为630万元人民币，全部 以现金方式支付。 ● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、关联交易概述 为优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，支持公司战略实现和长期可持续 发展，公司拟向林中山先生转让公司子公司塞防科技5%的股权。 林中山先生系塞防科技执行董事、总经理，且作为塞防科技员工持股平台深圳 市道 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同 ...

转让子公司股权暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）2022 年科创板向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，保荐机构对道通科技拟转让子公司股权暨关联交易的事项进行了专 项核查，并发表如下意见： 关于深圳市道通科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 一、关联交易概述 为优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，支持公司战略实现和长期可持 续发展，公司拟向林中山先生转让公司子公司塞防科技5%的股权。 林中山先生系塞防科技执行董事、总经理，且作为塞防科技员工持股平台深 圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）（以下简称"道合通瞭"）、深圳市道 合通望信息咨询企业（有限合伙）（以下简称"道合通望"）、深圳市道合通星 信息咨询企业（有限合伙）（以下简称"道合通星"）共同的执行事务合伙人深 圳市道合通兴信息咨询企业（有限合伙 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 | | 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 | | 15-16 | | 页 | | | | 四 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘瑛，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立 董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘瑛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。毕业于南开大学，经 济学硕士学位。现任首都经济贸易大学会计学院副教授、硕士生导师。2023 年 6 月 至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第四届董事会审计委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任 委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

深圳市道通科技股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 因塞防科技原毫米波雷达传感器相关业务的发展经营未达公司预期，公司调整 了塞防科技的经营方向，并相应调整了员工持股平台的人员构成。近日，公司与李 红京先生、农颖斌女士、道合通瞭、道合通望、道合通星签署股权转让协议，并完成 本次股权转让的相关工商变更登记手续。本次股权转让前后塞防科技股权结构如下 所示： 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分发挥公司管理层积极 性，提升公司综合竞争力，支持公司战略实现和长期可持续发展，向李红京先生、农 颖斌女士、深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）（员工持股平台，以下简称"道 合通瞭"）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）（员工持股平台，以下简称"道 合通望"）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）（员工持股平台，以下简称"道 合通星"）合计转让公司全资子公司深圳市塞防科技有限公司（原名"深圳市 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 ...