深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | | 第三节 独立董事 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定,对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名单进行审 核,发表核查意见如下: 本次拟归属的 36 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围, 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二零二三年十月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-069 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 一、计提减值准备的情况概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为 客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年前三季度的 经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日公司合并报表范围内存在 减值迹象的资产进行了减值测试，预计 2023 年前三季度公司计提各类信用减值 损失及资产减值损失共计人民币 11,169,399.74 元，具体情况如下： 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、 其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 1,282,995.35 元。 1 单位：人民币元 项目 2023 年前三季度计提金额 备注 信用减值损失 1,282,995.35 应收账款坏账损失、其他应收款 坏账损失 资产减值损失 9,886,404.39 存货 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-067 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-062 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就 的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）的规定和 2021 年年度股东大会的授权，同意公司按照《激励 计划》的相关规定为符合条件的 36 名激励对象办理归属相关事宜，现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过 300.00 万股的限制性股 票，约占本激励计划 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-066 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、 变更注册资本的情况 根据公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记 的结果，公司注册资本拟增加 144.7315 万股。此次变更后，公司的注册资本为 15,824.7315 万股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公 告编号：2023-047 ...

!"#$%&'()*+ ,-./01'234567 89:;<= 2022 >;6?8@ABCDEFGHIJ KLJKMNOP)Q R S#TUV 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 二〇二三年十月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | | 律师应当声明的事项 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次激励计划预留授予部分归属事项的批准和授权 6 | | | 二、本次归属的相关事项 7 | | | 三、结论意见 12 | 国浩律师（上海）事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票预留授予部分第一个归属期归属 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-060 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中邓钊 先生、曹岷女士、杨万丽女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、 高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-064 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于选举第二届董事会副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《深圳市泛海统联精密制 造股份有限公司章程》等相关规定，于 2023 年 10 月 30 日召开了公司召开了第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》， 同意选举郭新义先生（简历见附件）为副董事长，任期自第二届董事会第四次会 议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会 二〇二三年十月三十一日 1 附件: 郭新义先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学财 务管理专业本科学历。曾任雅达电子有限公司品质高级工程师、富士康科技集团 品质副理、佛山市南海中宇渔具有限公司生产营运总监、比亚迪股份有限公司厂 长、品质总 ...