深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,我们作为深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、 严谨、负责的态度,基于独立的判断,对第二届董事会第四次会议相关议案发表 如下独立意见: 一、关于《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》的独立意见 经审核,独立董事认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》"）《上市规则》及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的归属条件,公司 2022 年限制性股 票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次符合归属 条件的 36 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-061 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其 中侯春伟先生、喻立杰先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密" 或"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《深圳市泛海统联精密制造股份有 限公司 2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《深圳市泛海统联精密 制造股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 ...

关于公司2023年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日 召开第二届监事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")等法律、法规及规范性文 件的规定,经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析,现就公司 2023年员工持股计划〈以下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表核查意见如下: 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件的禁止实施员工持股计 划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 3、公司推出本次员工持股计划前,已召开职工代表大会充分征求员工意见。公 司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体 股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-068 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 与会职工代表经讨论，认为：《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、 法规及规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的规定，内 容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本员工持股计划前通 过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。本员工持股计划的内容符合法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平， 完善公司薪酬激励机制，提高 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-063 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年前三季度利润分配预案内容 根据公司 2023 年第三季度报告，2023 年前三季度归属于上市公司股东的净 利润为人民币 23,208,293.14 元；截至 2023 年 9 月 30 日，母公司可供股东分配 的利润为人民币 133,679,478.77 元（以上数据均未经审计）。 经董事会审议，公司拟定的 2023 年前三季度利润分配预案为：以实施权益 分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。 本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分 1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季 度拟每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送 ...

法律意见书 二〇二三年十月 湖南启元律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持公司股 份的 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等我国现行法律、 法规、规范性文件的有关规定，就公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 杨虎先生（以下简称"增持人"）增持公司股份（以下简称"本次增持"）事宜 出具本法律意见书。 第一部分 声明事项 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-059 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持股份 计划实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告》（公 告编号：2022-049），公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨虎先生基 于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟自 2022 年 10 月 17 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中 竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 300.00 万元且不 超过人民币 600.00 万元。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，杨虎先生已通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023 年 10 月 16 日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 上海犁得尔私募基金管理有限公司 陈恺睿、顾宇丰 易方达基金管理有限公司 欧阳良琦、陈广瑞 及人员姓名 会议时间 2023年10月16日 会议地点 公司会议室 ...