证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-008 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2、人员信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为 ...

电子邮箱：Stocks@pu-sz.com 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-009 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、财务总监、董事会秘书侯灿女士的辞职报告，侯灿女士因工作调 整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，侯灿女士仍然担任公 司董事、财务总监。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，侯灿女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司董 事会工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议， ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹岷） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事 工作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及 时而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本 人切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水 平的提升。现将独立董事 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 曹岷女士，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡鸿高） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事 工作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及 时而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本 人切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水 平的提升。现将独立董事 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 胡鸿高先生，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]22497-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://cc.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.moc.gov.cn）" 近行 ： 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 = -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]22497-1 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司〈以下简称统联精密〉2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是统联精密董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-014 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内 容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关 1 规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （四）变更日期 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更，符合相关法律法规的规定 和公司的实际情况，无需提交公 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司在募投项目运营期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以 募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金 视同募投项目使用资金。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海 统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3470 号）核准，公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价 ...

公司代码：688210 公司简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨万丽） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事 工作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及 时而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本 人切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水 平的提升。现将独立董事 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 杨万丽女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，拥有境外永久 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定， 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会现 将公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海 统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价为 42.76 元/股，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含增值税）82,347,865.87 元，实 际募集资金净额为人民币 772,852,134.13 元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际 ...