深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 报告期内，董事会审计委员会共召开六次会议，主要审议事项包括公司财务 决算报告、关联交易、利润分配、聘任审计机构以及募集资金管理等议案。会议 审议并通过的议案如下： 1 | 序号 | 召开日期 | | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 第一届董事会 审计委员会第 | 《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议 | | | 月 9 | 日 | | 八次会议 | 案》 | | 2 | | | | 第一届董事会 | 1.《关于审议公司<2022 年年度报告>及摘要议 案》 | | | | | | | 2.《关于审议公司<2022 年度财务决算报告>的 | | | | | | | 议案》 | | | 2023 | 年 | 4 | | 3.《关于审议公司<2022 年度募集资金存放与实 | | | 月 17 | 日 | | 审计委员会第 | 际使用情况的专项报告>的议案》 | | | | | | 九次会议 | | | | | | | | 4.《关于审议<审计委员会 2 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-006 1 二、募集资金使用情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目"湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目"及"泛海研发中心建设项目" 达到全部完成状态的日期调整至 2025 年 12 月 31 日。本次延期未改变募投项目 的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影 响。 公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自 查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杨万丽女士、 曹岷女士、胡鸿高先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察,董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市泛海统联精密制( 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-007 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）在于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请 2024 年 度综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请 总额不超过 5.00 亿元人民币的综合授信额度。现公司及子公司拟将向银行等金 融机构申请综合授信额度增加至 12.00 亿元，同时，公司拟为全资子公司申请综 合授信额度提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。 （二）本次增加授信额度及提供担保的情况概述 随着公司发展规模不断扩大，为更好地支持生产经营与业务发展需求，进 一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟将向银行等金融机构申请综 合授信额度增加至 12.00 亿元。授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]22497-2 号 m 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- l 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 3 募集资金使用情况对照表 -- 8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业现该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 ， 选可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:京242CKM 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22497-2 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密")《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 统联精密管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]22497-3 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ----- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查测 您可 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22497-3 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"统联精密")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签 署了天职业字[2024]22497号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-011 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 1 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日止。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下： 二、本次 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-004 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币 58,771,613.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为人民币 108,543,137.09 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数进行利润分配，具体方案如下： 1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 158,532,883 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股，以此计算公司拟派发现金红利 31,306,576.60 元（含税）。2023 年 度公司不以资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润 1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派 发现金红利人民币 2.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 根据相关规 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年 度履职履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988年 12月,总部设于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 公司董事会审计委员根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规以及公司《年度审计会计师事务所选聘管理制度》的 规定,结合天职国际 2022年度审计工作履职情况以及天职国际针对 2023年 出具的审计 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-003 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定， 认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断 规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、 审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司 1 及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。董事会同意 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 （二） ...