深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料 2023 年 11 月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688210 证券简称：统联精密 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 2023 | | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案 1：关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案 5 | | | | 议案 2：关于《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘 | | | | 要的议案 6 | | | | 议案 3：关于《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划 7 | | | | 管理办法》的议案 7 | | | | 议案 4：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜 8 | | | | 的议案 8 | | | | 议案 5：关于续聘 2023 年度审计机构的议案 9 | | | | 议案 6：关于变更注 ...

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-071 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 27 日（星期一）至 12 月 1 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@pu- sz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日下 午 14:00-1 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in the R&D, design, production, and sales of high-precision, high-density, and complex-shaped precision components, aiming to become a world-leading MIM product manufacturer and comprehensive solution provider for precision components [3] - The company's products are primarily used in new consumer electronics such as foldable smartphones, tablets, laptops, and drones, serving well-known brands like Apple, Honor, and Amazon [3][7] Group 2: Financial Performance - The raw material cost for MIM precision components accounts for approximately 15-20% of total production costs, with the majority of costs attributed to manufacturing expenses [4] - The company anticipates an increase in gross margin for its foldable smartphone hinge business as production processes stabilize and cost-reduction measures are implemented [8] Group 3: Market Expansion and Client Base - The market penetration rate for foldable smartphones is increasing, with the company targeting both domestic and international high-quality foldable smartphone brands as potential clients [5] - The company aims to diversify its client base by providing comprehensive technical solutions, focusing on clients with high-quality and technical requirements [7] Group 4: Technological Innovation - The company maintains its technological advantage through continuous process innovation, striving to stay slightly ahead in technology [7] - MIM technology is seen as having a cost advantage over 3D printing for mass production, although both technologies can complement each other for different product requirements [8] Group 5: Future Investments - The total investment for the company's MIM production base in Changsha is approximately 600 million yuan, covering factory construction and equipment procurement [9]

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023 年 11 月 1-2 日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 汇华理财 董伟炜 江苏真琢私募基金 姜霄 中信证券 梁楠 参与单位名称 兴全基金 沈安妮 瑞信致远 冉欣亭 及人员姓名 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-070 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 5 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并分别于 2023 年 5 月 11 日及 2023 年 6 月 1 日披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-030）和《深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购 股份价格上限的公告》（公告编号：2023-038），公司拟使用 3,000 万至 6,000 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥159,653,880.16, representing a year-on-year increase of 16.75%[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥12,976,095.62, a decrease of 54.86% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, down 57.89% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was ¥23,208,293.14, a decrease of 65.31% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 54.86% in the current reporting period due to fluctuations in customer demand and increased R&D expenses[15]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, dropped by 59.29% in the current reporting period, primarily due to increased expenses and reduced exchange gains[15]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 65.31% year-to-date, influenced by customer demand fluctuations and increased share-based payment expenses[15]. - In Q3 2023, the company's net profit reached ¥21,971,714.22, a decrease from ¥69,290,743.33 in Q3 2022, representing a decline of approximately 68.3%[26]. - The total profit for Q3 2023 was ¥22,821,059.85, down from ¥78,902,329.10 in the same period last year, indicating a decrease of about 71.1%[26]. - The company's operating profit for Q3 2023 was ¥22,980,387.11, compared to ¥79,476,265.14 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 71.1%[26]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥21,302,311.96 in Q3 2023, an increase of 31.22% year-on-year, accounting for 13.34% of operating revenue[6]. - R&D investment increased by 31.22% in the current reporting period, driven by the company's focus on new products and technologies[16]. - The company experienced a significant increase in R&D expenses, with a year-to-date increase of 44.53%[16]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 24,228,998.40, up from CNY 21,130,519.00 in the same period of 2022, marking an increase of about 14.0%[35]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2023 were ¥1,832,258,594.13, reflecting a 9.52% increase from the end of the previous year[6]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, amounted to ¥1,832,258,594.13, an increase from ¥1,672,920,898.22 at the end of 2022, representing a growth of approximately 9.53%[24]. - The total liabilities increased to ¥623,145,802.50 as of September 30, 2023, compared to ¥456,284,414.52 at the end of 2022, indicating a rise of about 36.6%[23]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 346,713,835.20, compared to CNY 269,572,164.86 at the end of 2022, representing an increase of approximately 28.7%[33]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was ¥1,209,112,791.63, a slight decrease from ¥1,216,636,483.70 at the end of 2022, indicating a decline of about 0.6%[24]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥65,262,808.45, down from ¥71,497,461.07 in the same period of 2022, a decrease of about 8.5%[29]. - The company reported cash inflow from investment activities of ¥1,099,576,015.04 in the first nine months of 2023, compared to ¥946,953,071.24 in the same period of 2022, an increase of approximately 16.1%[29]. - The net cash flow from investment activities improved to ¥98,164,563.63 in Q3 2023, compared to a negative cash flow of ¥689,753,627.79 in Q3 2022[30]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of 490.94 million in the first three quarters of 2023, compared to 472.62 million in 2022[38]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -58.62 million, an improvement from -77.40 million in the same period of 2022[38]. - The net cash flow from financing activities improved to 54.01 million in 2023, up from 25.20 million in 2022[39]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,933[18]. - The top ten shareholders held a total of 21.7% of the shares, with the largest shareholder owning 34.44%[18]. Inventory and Borrowings - The company's inventory increased to ¥152,915,253.24 as of September 30, 2023, compared to ¥130,940,627.41 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 16.77%[22]. - The company's short-term borrowings decreased significantly to ¥53,718,888.89 as of September 30, 2023, down from ¥144,676,722.88 at the end of 2022, a reduction of about 62.9%[23]. - The company received 249 million in borrowings during the third quarter of 2023, compared to 160.90 million in the same quarter of 2022[39].

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,我们作为深圳市泛海统联精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态 度,基于独立的判断,对第二届董事会第四次会议相关议案发表如下事前认可意 见: 曹岷 年 十 月 三十日 前: 5 （本页无正文，为《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于公 司第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事签字: 一、关于《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经审核,独立董事认为:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公 司审计工作经验,在过去的审计服务中,能够合理安排审计队伍,严格遵循相 关法律、法规和政策,遵照独立、客观 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,我们作为深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、 严谨、负责的态度,基于独立的判断,对第二届董事会第四次会议相关议案发表 如下独立意见: 一、关于《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》的独立意见 经审核,独立董事认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》"）《上市规则》及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的归属条件,公司 2022 年限制性股 票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次符合归属 条件的 36 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二三年十月 致：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司章程》等相关规定，就《深圳市泛海统联精密制 造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划" 或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 ...