深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件等规定和要求,公司对容诚会计师事务所 2024年度履职情 况进行评估,具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来, 初始成立于 1988年 8 月, 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业, 是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26, 首席合 伙人刘维。 公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规以及公司《会计师事务所选聘管理制度》的规定,结合 容诚会计师事务所 2024年度审计工作履职情况以及容诚会计师事 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自 查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杨万丽女士、 曹岷女士、胡鸿高先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察,董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市泛海统 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-017 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真 实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定， 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会现将公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海 统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 42. ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，我们作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及公司《董事会审计委员会议事规则》有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向 董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事曹岷女士、独立董事杨万丽女士以 及独立董事胡鸿高先生组成，由会计专业人士曹岷女士担任主任委员。 报告期内，审计委员会委员严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会议 事规则》等制度的规定，认真履行董事会赋予的职责，并积极与公司管理层、外 部会计师和公司相关部门沟通，不仅按照监管机构和公司的要求按时参加各种会 议，研究和审议各项议案，而且凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外 部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-021 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-016 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事 会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、 决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、 财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。 综上，监事会同意《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-015 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方 式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报 ...

本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-018 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市泛海统联精密制造股份 有限公司（以下简称"公 ...

统联精密公告，2024年营业收入8.14亿元，同比增长44.93%。归属于上市公司股东的净利润7463.31万 元，同比增长26.99%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，合计拟派发现金红利 2370.97万元(含税)，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.77%。 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-014 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,185,796 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,185,796 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.2154 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.2154 | 注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,336,528 股，上述股份不 享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主 ...