关于公司2023年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日 召开第二届监事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")等法律、法规及规范性文 件的规定,经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析,现就公司 2023年员工持股计划〈以下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表核查意见如下: 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件的禁止实施员工持股计 划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 3、公司推出本次员工持股计划前,已召开职工代表大会充分征求员工意见。公 司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体 股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二三年十月 致：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司章程》等相关规定，就《深圳市泛海统联精密制 造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划" 或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-067 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-062 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就 的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）的规定和 2021 年年度股东大会的授权，同意公司按照《激励 计划》的相关规定为符合条件的 36 名激励对象办理归属相关事宜，现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过 300.00 万股的限制性股 票，约占本激励计划 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-064 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于选举第二届董事会副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《深圳市泛海统联精密制 造股份有限公司章程》等相关规定，于 2023 年 10 月 30 日召开了公司召开了第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》， 同意选举郭新义先生（简历见附件）为副董事长，任期自第二届董事会第四次会 议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会 二〇二三年十月三十一日 1 附件: 郭新义先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学财 务管理专业本科学历。曾任雅达电子有限公司品质高级工程师、富士康科技集团 品质副理、佛山市南海中宇渔具有限公司生产营运总监、比亚迪股份有限公司厂 长、品质总 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二三年十月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | | 第三节 独立董事 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 ...

天职国际提交被审计单位在上交所公告续聘会计师事务所 基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2、人员信息 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-066 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、 变更注册资本的情况 根据公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记 的结果，公司注册资本拟增加 144.7315 万股。此次变更后，公司的注册资本为 15,824.7315 万股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公 告编号：2023-047 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-069 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 一、计提减值准备的情况概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为 客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年前三季度的 经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日公司合并报表范围内存在 减值迹象的资产进行了减值测试，预计 2023 年前三季度公司计提各类信用减值 损失及资产减值损失共计人民币 11,169,399.74 元，具体情况如下： 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、 其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 1,282,995.35 元。 1 单位：人民币元 项目 2023 年前三季度计提金额 备注 信用减值损失 1,282,995.35 应收账款坏账损失、其他应收款 坏账损失 资产减值损失 9,886,404.39 存货 ...