证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-060 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中邓钊 先生、曹岷女士、杨万丽女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、 高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-061 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其 中侯春伟先生、喻立杰先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二零二三年十月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3 ...

!"#$%&'()*+ ,-./01'234567 89:;<= 2022 >;6?8@ABCDEFGHIJ KLJKMNOP)Q R S#TUV 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 二〇二三年十月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | | 律师应当声明的事项 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次激励计划预留授予部分归属事项的批准和授权 6 | | | 二、本次归属的相关事项 7 | | | 三、结论意见 12 | 国浩律师（上海）事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票预留授予部分第一个归属期归属 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-068 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 与会职工代表经讨论，认为：《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、 法规及规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的规定，内 容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本员工持股计划前通 过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。本员工持股计划的内容符合法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平， 完善公司薪酬激励机制，提高 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定,对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名单进行审 核,发表核查意见如下: 本次拟归属的 36 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围, 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密" 或"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《深圳市泛海统联精密制造股份有 限公司 2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《深圳市泛海统联精密 制造股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-063 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年前三季度利润分配预案内容 根据公司 2023 年第三季度报告，2023 年前三季度归属于上市公司股东的净 利润为人民币 23,208,293.14 元；截至 2023 年 9 月 30 日，母公司可供股东分配 的利润为人民币 133,679,478.77 元（以上数据均未经审计）。 经董事会审议，公司拟定的 2023 年前三季度利润分配预案为：以实施权益 分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。 本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分 1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季 度拟每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送 ...

法律意见书 二〇二三年十月 湖南启元律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持公司股 份的 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等我国现行法律、 法规、规范性文件的有关规定，就公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 杨虎先生（以下简称"增持人"）增持公司股份（以下简称"本次增持"）事宜 出具本法律意见书。 第一部分 声明事项 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-059 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持股份 计划实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告》（公 告编号：2022-049），公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨虎先生基 于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟自 2022 年 10 月 17 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中 竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 300.00 万元且不 超过人民币 600.00 万元。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，杨虎先生已通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 ...