深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | | 第三节 独立董事 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-047 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真 实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海 统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 42.76 元/股，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含增值税）82,347,865.87 元，实 际募集资金净额为人民币 772,852,134.13 元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 ...

一、本次交易概述 公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，拟以公司名下有权处分的一项专 利作为质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称"高新投小额贷 款"）申请 2,000.00 万元融资授信额度，用于公司日常业务运营，期限为 360 天。 深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资担保"）为公司申请上 述授信额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人杨虎及其配偶王 小林对高新投融资担保为公司上述融资提供的担保进行反担保。 2024 年 6 月，公司已以名下有权处分的一项专利作为质押担保，向高新投 小额贷款申请了 3,000.00 万元的融资授信额度。 公司第二届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会通过审议通过了《关 于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的公告》，公司及子公司拟将向银行等 金融机构申请综合授信额度增加至 12.00 亿元。截至本核查意见出具日，公司本 次申请的授信额度仍在前述总授信额度内，无需另行履行审议程序。 1 国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关联方 为公司向金融机构申请授信额度提供反担保暨关联交易事项的 核查意见 国金证 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-045 关于以知识产权质押方式向金融机构申请授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽融资渠 道，同时降低融资成本，拟以公司名下有权处分的一项专利作为质押担保，向深 圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称"高新投小额贷款"）新增申请 2,000.00 万元融资授信额度，用于公司日常业务运营，期限为 360 天。深圳市高新投融资 担保有限公司（以下简称"高新投融资担保"）为公司申请上述授信额度提供连 带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人杨虎及其配偶王小林对高新投融资 担保为公司上述融资提供的担保进行反担保。 2024 年 6 月，公司已以名下有权处分的一项专利作为质押担保，向高新投 小额贷款申请了 3,000.00 万元的融资授信额度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市泛海统联精 密 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-044 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期（第二批次）归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 31,118 股。 本次股票上市流通总数为 31,118 股。 考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意见。 2、2022 年 4 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于公司 2022 年限制性股票激 励计划公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-028），根据公司其他独立董 事的委托，独立董事杨万丽女士作为征集人就 2021 年年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-043 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意见。 2、2022 年 ...

证券代码:688210 证券简称:统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 (2024 年 7 月 18 日-7 月 19 日) | --- | --- | |--------------|-----------------------| | | R | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 东吴电子 马天翼 荣冰投资 唐权喜 招商证券 程鑫、涂锟山 新华资产 吕江禹 参与单位名称 上银基金 惠军 国投瑞银基金 周俊松 及人员姓名 国联基金 陈祖睿 上海重阳投资 李立源 德邦基金 陆阳 诺安基金 刘晓飞 会议时间 2024 年 7 月 18 日、2024 年 7 月 19 日 会议地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 黄蓉芳 证券事务专员 吕一波 人员姓名 投资者关系活 一、公司介绍 公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零 动主要内容介 部件的研发、设计、生产及销售,致力于成为世界领先的 MIM 产 绍 品制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商。自成立以 来, ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-041 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分 已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授 予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或《2022 年 限制性股票激励计划》）的相关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权， 调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格，并作废部分已授予但尚未归属 的 2022 年限制性股票。现将有关事项公告如下： ...

国浩律师(上海) 事务所 关于深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划并作废部 分已授予尚未归属的限制性股票事项 之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编:200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇三四年七月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 国浩律师(上海)事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划并作废部分已授予 | SE V SE SERVER SERVED FOR SERVEN FOR SERVEN FOR AND FOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND A ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开。本次 会议通知于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长杨虎先生主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均以通讯方式出席并表决。 公司监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-040 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价 ...