证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-042 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出，本次会议由监事会主席陈宏 亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均以通讯方式出席 并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：2023 年年度权益分派方案于 2024 年 7 月 9 日实施完 毕，公司董事会根据公司 2021 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年 5 月 11 日，公司披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》和《深圳市泛海统联精 密制造股份有限公司关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告》，公司拟使用 3,000 万至 6,000 万元自有资金回购股份，用于员工持股计划 或股权激励，回购价格不超过人民币 29.72 元/股（含），回购期限自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。 公司于 2023 年 11 月 18 日披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告》，公司已通过集中竞价交易方式实际回购公司股 份 2,000,000 股，已支付的总金额为 4,192.04 万元（不含印花税、交易佣金等交 易费用），回购计划实施完毕。 1 公司于 2024 年 6 月 20 日披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关 于 2023 年员工持股计划完成非交易过户的公告》，公司收到中国证券登记结算有 限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-039 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/8 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-038 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。 公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次分配不实施资本公积 转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公 司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-004）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 158,532,883 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股，以此计算公司拟派发现金 ...

1 根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 39 个月，自公司公告最后一笔标的 股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两 期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划 名下之日起满 15 个月、27 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%， 各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。本次 员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍 生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。公司将持续关注本员工持股计划的 实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-037 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意 见(截止授予日) 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》(以下简称 "《自律监管指南》")等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市泛海统联 精密制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,经深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关联方 为公司向金融机构申请授信额度提供反担保暨关联交易事项的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市泛海统联精密 制造股份有限公司（以下简称"统联精密"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法规 的有关规定，对公司控股股东、实际控制人杨虎先生及其配偶王小林女士为公司 向金融机构申请授信额度提供反担保暨关联交易事项进行了审慎核查，发表如下 意见： 一、本次交易概述 公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，拟以公司名下有权处分的一项专 利作为质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称"高新投小额贷 款"）申请 3,000.00 万元融资授信额度，用于公司日常业务运营，期限为 360 天。 深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资担保"）为公司申请上 述授信额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于向公司董事长、总经理杨虎 先生授予第二类限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激 励对象 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定,对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属名单进行审 核,发表核查意见如下: 监事会 ( 本页无正文，为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-034 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及 作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已 授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或《激励 计划》）的相关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，调整公司 2022 年 限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授出但尚未归属的 2022 年限制性股 票。现将有关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励 ...