证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-023 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股和/或公司从二级市 场回购的股份。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟向激励对象授予不超过 471.3142 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 15,853.2883 万股的 2.97%。 一、股权激励计划目的 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等 1 有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市泛海 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 本办法所实施的考核坚持公平、公正、公开的原则，坚持准确、全面、及时 的原则，坚持为激励计划配套的原则。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会审议通过的 所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）董事、高级管理 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立、健 全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调动和发挥工 作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东利益、公司 利益和个人利益结合在一起，使各方共同为公司经营目标的实现和战略发展贡献 力量，实现长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权 激励信息披露》（以下 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 | 公司/统联精密 | 指 | 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限 | | （草案）》 | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 年限 2024 | | | | 制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 本次激励计划 | 指 | 统联精密拟根据《股票激励计划（草案）》及《考 | | | | 核办法》实施的股权激励 | | | | 按照本次激励计划之规定获得限制性股票的公司 （含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 | | 激励对象 | 指 | 核 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-024 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂 行规定》）的有关规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）独立董事胡鸿高先生受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 3、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集 投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征 集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记 载、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不 会违反法律法规、《公司 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-021 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本 次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话方式发出，经全体董事一致同意，豁免了 本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监事、高 级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-020 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,545,969 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,545,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.2075 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.2075 | | （%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,000,000 股， 上述股份不享有股东大会表决权。 （一） 股东大会 ...

湖南启元律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: （0731）82953778 传真: （0731）82953779 网站:www.qiyuan.com 致:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2023年年度 股东大会(以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师 见证,并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下: 1、本所律师 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案 1：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | | 议案 2：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 15 | | | | 议案 3：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 20 | | | | 议案 4：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 21 | | | | 议案 5：关于 2023 年度利润分配方案的议案 30 | | | | 议案 6：关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的议案 31 | | | | 议案 7：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 32 | | | | 议案 8：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-019 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 11 日（星期六）至 5 月 14 日（星期二）16:00 前登陆上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Stocks@pu-sz.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：杨虎先生 董事、财务总监：侯灿女士 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市泛海统联精密 制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年度的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 朱国民、柳泰川 （三）现场检查时间 2024 年 2 月 27 日-2024 年 2 月 28 日、2024 年 4 月 22 日-2024 年 4 月 23 日。 （四）现场检查人员 柳泰川、孙秀利 4、查阅公司本持续督导期间账簿和原始凭证以及商务合同等资料； 5、查阅本持续督导期间公司的信息披露、内幕信息知情人登记文件； 6、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况； （ ...